泰和科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-111
山东泰和科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日在
公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第九次会议。会
议通知已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人
员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、姚娅女士、渐倩女士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民币（或等值外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元人民币，自董事会决议通过之日起 12 个月内使用，并授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时审议通过公司编制的《山东泰和科技股份有限公司关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。
该事项已经第四届审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结汇业务的公告》等相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、公司第四届审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日