润普食品:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-075
江苏润普食品科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日
2.会议召开地点：：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号公司会议室
3.会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘如龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,788,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.05%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定进行换届选举，公司董事会拟提名潘如龙先生、熊新国先生、张 爱平女士、王松柏先生、王桂杭先生为第四届董事会非独立董事候选人，任 期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司 法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、 《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会 全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和 职责。
本议案下共有五项子议案：
1.1《提名潘如龙先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.2《提名熊新国先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.3《提名张爱平女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.4《提名王松柏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.5《提名王桂杭先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案获本次股东大会审议通过。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定进行换届选举，公司董事会拟提名聂诗军先生、肖侠女士、赵耀 华先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司 法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、 《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会 全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和 职责。
本议案下共有三项子议案：
2.1《提名聂诗军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.2《提名肖侠女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.3《提名赵耀华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案获本次股东大会审议通过。
（三）审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定进行监事会换届选举。现提名吕玉平为第四届监事会监事候选人， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公 司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体 成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案获本次股东大会审议通过。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.1 《提名潘如龙先生为 55,788,500 100.00% 当选
第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
1.2 《提名熊新国先生为 55,788,500 100.00% 当选

第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
1.3 《提名张爱平女士为 55,788,500 100.00% 当选
第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
1.4 《提名王松柏先生为 55,788,500 100.00% 当选
第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
1.5 《提名王桂杭先生为 55,788,500 100.00% 当选
第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.1 《提名聂诗军先生 55,788,500 100.00% 当选
为第四届董事会独
立董事候选人的议
案》
2.2 《提名肖侠女士为 55,788,500 100.00% 当选
第四届董事会独立
董事候选人的议
案》
2.3 《提名赵耀华先生 55,788,500 100.00% 当选
为第四届董事会独
立董事候选人的议
案》
4. 关于非职工代表监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（三） 《关于监事会换届 55,788,500 100.00% 当选
暨选举第四届监事
会监事的议案》
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.1 《提名潘如龙先 0 0% 当选
生为第四届董事
会非独立董事候
选人的议案》
1.2 《提名熊新国先 0 0% 当选
生为第四届董事
会非独立董事候
选人的议案》
1.3 《提名张爱平女 0 0% 当选
士为第四届董事
会非独立董事候
选人的议案》
1.4 《提名王松柏先 0 0% 当选
生为第四届董事
会非独立董事候
选人的议案》
1.5 《提名王桂杭先 0 0% 当选
生为第四届董事
会非独立董事候
选人的议案》

2.1 《提名聂诗军先 0 0% 当选
生为第四届董事
会独立董事候选
人的议案》
2.2 《提名肖侠女士 0 0% 当选
为第四届董事会
独立董事候选人
的议案》
2.3 《提名赵耀华先 0 0% 当选
生为第四届董事
会独立董事候选
人的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：戴祥、胡承浩
（三）结论性意见
经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次 股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过 的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
潘如龙 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
熊新国 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过