艾布鲁:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-066
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 26 日以书面方式送达
公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召
开。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次全资子公司增资暨关联交易事项已履行了必要的审议程序，交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商后确定，定价遵循公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日