益诺思:关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-021
上海益诺思生物技术股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“益诺思”）本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议；
公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
一、 本次增加日常关联交易预计额度事项基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
1. 独立董事专门会议审议情况
2024年11月28日，公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司增加2024年度日常关联交易预计额度，是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次议案拟进行的审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。独立董事专门会议同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将其提交公司董事会、股东大会审议。
2. 董事会审议情况
2024年11月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案为关联交易议案，公司5名关联董事回避表决，4名非关联董事进行表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事魏树源、陆伟根、蔡正艳、常艳及王宁回避表决。
3. 监事会审议情况
2024年11月28日，公司召开的第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案为关联交易议案，公司1名关联监事回避表决，2名非关联监事进行表决，表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。关联监事高莉回避表决。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二） 本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交 2024 年度 2024 年 1-10 占同类业 本次新增 2024 年度 占同类业
易类别 关联人 预计金额 月实际发生额 务比例 预计金额 预计金额 务比例 增加原因
（未经审计） （%） （调整后） （%）
接受关 中国医药集团 根据相关业务实际情
联人提 有限公司下属 53.10 268.52 0.46 250.00 303.10 0.52 况，重新预计 2024 年
供的材 公司 度与关联方可能发生
料 / 劳 业务的金额上限
务 小计 53.10 268.52 0.46 250.00 303.10 0.52 /
江苏恒瑞医药 10,000.00 9,151.12 8.83 1,500.00 11,500.00 11.10
股份有限公司
上海生物制品
研究所有限责 1,000.00 1,682.83 1.62 900.00 1,900.00 1.83
任公司 根据相关业务实际情
向关联 中国医药工业 况，重新预计 2024 年
人提供 研究总院有限 23.00 340.45 0.33 400.00 423.00 0.41 度与关联方可能发生
劳务 公司 业务的金额上限
重庆太极实业
（集团）股份有 23.00 68.74 0.07 500.00 523.00 0.50
限公司
中国医药集团 2,256.00 2,305.31 2.22 732.60 2,988.60 2.88
有限公司下属

关联交 2024 年度 2024 年 1-10 占同类业 本次新增 2024 年度 占同类业
易类别 关联人 预计金额 月实际发生额 务比例 预计金额 预计金额 务比例 增加原因
（未经审计） （%） （调整后） （%）
公司（除上述所
列公司以外）
小计 13,302.00 13,548.46 13.07 4,032.60 17,334.60 16.73 /
合计 13,355.10 13,816.97 / 4,282.60 17,637.70 / /
注 1：江苏恒瑞医药股份有限公司为本公司实际控制人中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）施加重大影响的企业；上海生物制品研究所有限责任公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、中国医药工业研究总院有限公司为国药集团实际控制的企业；其他国药集团下属公司关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
注 2：以上列示金额为不含税金额。表格中所列“2024 年度预计金额”系本次需新增额度的国药集团相关公司 2024 年日常关联交易调整前的预计金额；
表格所列“2024 年 1-10 月已发生金额”为财务初步统计数据，未经审计。根据《上海证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，
在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。表格中所列“2024 年 1-10 月已发生金额”的合计额超出“2024 年度预计金额”部分未达到董事会审议披露标准。
注 3：为避免构成 2024 年度盈利预测，占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计同类业务的发生额。
注 4：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入所所致。
二、 关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人的基本情况
1. 中国医药集团有限公司
名称 中国医药集团有限公司
统一社会信用代码 91110000100005888C
类型 有限责任公司（国有控股)
法定代表人 白忠泉
批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药
制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证
有效期至2020年05月12日）；医药企业受托管理、资产
重组；医药实业投资及咨询服务；举办医疗器械的展览
经营范围 展销；提供与主营业务有关的咨询服务；货物进出口；
技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本 2,550,657.9351万人民币
成立日期 1987-03-26
营业期限 2017-11-22 至 无固定期限
住所 北京市海淀区知春路20号
主要办公地点 北京市海淀区知春路20号
主要股东或实际控制人 国务院国资委
最近一年财务状况 无（该企业为非公众公司，未对外公开财务数据）
2. 江苏恒瑞医药股份有限公司
名称 江苏恒瑞医药股份有限公司
统一社会信用代码 9132070070404786XB
类型 股份有限公司
法定代表人 孙飘扬
片剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、混悬剂、无菌原料
经营范围 药（抗肿瘤药）、原料药（含抗肿瘤药）、精神药品、
软胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、
粉针剂（抗肿瘤药、头孢菌素类）、吸入粉雾剂、口服
混悬剂、口服乳剂、大容量注射剂（含多层共挤输液袋、
含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、含非最终
灭菌）、生物工程制品（聚乙二醇重组人粒细胞