三只松鼠:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-066
三只松鼠股份有限公司
关于召开 2 024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议
通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 17
日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2024年12月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）；
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事 应选人数 4 人
的议案》
1.01 选举章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举魏本强先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的 应选人数 3 人
议案》
2.01 选举黄钟伟先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表 应选人数 2 人
监事的议案》
3.01 选举孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 √
5.00 《关于春节前利润分配方案的议案》 √
1、上述议案已经公司 2024 年 11 月 29 日第三届董事会第十八次会议、第
三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
3、上述提案均以累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3
人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券证券交易所审查 无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项

1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 3）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2024 年第二次临时股东大会参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函或传真请注明“参加 2024 年第二次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。
3、登记地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司
董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
联系人：吕金青
邮箱：ir@3songshu.com
电话：0553-8788323
传真：0553-8783156
通讯地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司董事
会秘书办公室。
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会，现场与会人员的食宿及交通费等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2024 年第二次临时股东大会参会登记表
附件 3：授权委托书

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350783”，投票简称为“松鼠投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立