4-1法律意见书(申报稿)(广西农投糖业集团股份有限公司)

国浩律师（南宁）事务所
关于广西农投糖业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票的
法律意见书
国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045 号
目录

释义...... 2
第一部分 引言 ...... 7
一、律师事务所及经办律师简介 ...... 7
二、声明和承诺 ...... 10
第二部分 正文 ...... 12
一、本次发行的批准和授权 ...... 12
二、本次发行的主体资格 ...... 13
三、本次发行的实质条件 ...... 14
四、发行人的设立 ...... 17
五、发行人的独立性 ...... 17
六、发行人的发起人和股东 ...... 19
七、发行人的股本及演变 ...... 20
八、发行人的业务 ...... 20
九、关联交易及同业竞争 ...... 21
十、发行人的主要财产 ...... 61
十一、发行人的重大债权、债务 ...... 62
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 63
十三、发行人《公司章程》的制定与修改 ...... 63
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 64
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 64
十六、发行人的税务 ...... 65
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ...... 65
十八、发行人募集资金的运用 ...... 65
十九、发行人业务发展目标 ...... 66
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 66
二十一、对本次发行申请文件的审查 ...... 76
第三部分 总体结论意见 ...... 78
释义
发行人、农投糖业、 指 广西农投糖业集团股份有限公司，曾用名“南宁糖业股份有限
公司 公司”
本所 指 国浩律师（南宁）事务所
本所律师 指 参与广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行股票相关事项的经办律师
保荐机构、主承销商 指 国海证券股份有限公司
本次发行、本次向特 指 广西农投糖业集团股份有限公司本次向特定对象发行的方式定对象发行
本法律意见书 指 《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》
《律师工作报告》 指 《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》
广西、自治区、区 指 广西壮族自治区
广西区政府、广西自 指 广西壮族自治区人民政府
治区政府
广西区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
南宁市政府 指 南宁市人民政府
南宁市国资委 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
产投集团 指 南宁产业投资集团有限责任公司
振宁公司 指 南宁振宁资产经营有限责任公司
农投集团、控股股东 指 广西农村投资集团有限公司
东江糖厂 指 南宁糖业股份有限公司东江糖厂
明阳糖厂 指 南宁糖业股份有限公司明阳糖厂
伶俐糖厂 指 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂
香山糖厂 指 南宁糖业股份有限公司香山糖厂
蒲庙造纸厂 指 南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂
制糖造纸厂 指 南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂
侨旺纸模 指 广西侨旺纸模制品股份有限公司
云鸥物流 指 南宁云鸥物流股份有限公司，曾用名“南宁云鸥物流有限责任
公司”
侨虹新材 指 南宁侨虹新材料股份有限公司
舒雅护理 指 广西舒雅护理用品有限公司
美恒安兴 指 南宁美恒安兴纸业有限公司
天然纸业 指 南宁天然纸业有限公司
香山甘蔗种植公司 指 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司
东江甘蔗种植公司 指 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司

南南铝箔 指 南宁产投铝箔有限责任公司，曾用名“广西南南铝箔有限责任
公司”
统一资产 指 南宁产投统一投资管理有限责任公司，曾用名“南宁统一资产
管理有限责任公司”
统一香糖 指 南宁统一香糖服务有限责任公司（已注销）
统一糖业 指 南宁统一糖业有限责任公司（已注销）
大桥制糖 指 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司
东江制糖 指 南宁东江制糖有限责任公司
明阳制糖 指 南宁明阳制糖有限责任公司
伶利制糖 指 南宁伶利制糖有限责任公司
香山制糖 指 南宁香山制糖有限责任公司
南糖市场开发 指 广西南糖市场开发有限公司，曾用名“广西南糖兴农科技有限
公司”
南糖增润 指 广西南糖增润供应链管理有限公司
南糖种业 指 广西南糖种业有限公司，曾用名“广西南糖生物科技有限公司”
南糖丰岭 指 广西南糖丰岭供应链管理有限公司
振宁工投 指 南宁振宁工业投资管理有限责任公司
振宁物业 指 南宁振宁物业服务有限责任公司
鼎华股份 指 广西鼎华商业股份有限公司
广农供应链 指 广西广农供应链集团有限公司，曾用名“广西农村投资集团农
业发展有限公司”
水利集团 指 广西水利电业集团有限公司
宏威公司 指 广西宏威工程管理有限公司
金浪浆业 指 南宁金浪浆业有限公司
双新糖业 指 广西双新糖业科创研究院有限公司
玉柴金投 指 广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）
芜湖华融 指 芜湖华融华控投资中心（有限合伙）
爱明生态 指 桂林爱明生态农业开发有限公司
农产供应链 指 广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
广润水电 指 广西广润水电物资有限公司
悦生活 指 广西农投悦生活产业服务有限公司，曾用名“广西能建物业服
务有限公司”
润建智农 指 广西农村投资集团润建智慧农业有限公司，曾用名“广西农投
智慧农业有限公司”
农投誉桂 指 广西农投誉桂食品有限公司
农投水电 指 广西农投水电工程有限公司，曾用名“广西荔浦电业有限公司”
农投鑫坚 指 广西农投鑫坚渔业有限公司

桂林天湖 指 桂林天湖泉水有限公司
天湖水利 指 广西天湖水利电力有限公司
正源机械 指 广西正源机械有限责任公司
科泰机械 指 广西科泰机电工程有限公司，曾用名“南宁科泰机械设备有限
公司”
农投新能源 指 广西农投新能源集团有限公司，曾用名“广西农村投资集团发
电有限公司”
龙州农业 指 广西龙州北部湾现代农业有限公司
产投科技 指 南宁产投链融科技有限责任公司，曾用名“南宁产投新能源汽
车投资有限责任公司”
云之鼎公司 指 南宁云之鼎投资有限责任公司
绿庆公司 指 南宁绿庆投资有限责任公司
绿华公司 指 南宁绿华投资有限责任公司
深圳国海 指 深圳国海创新投资管理有限公司
民加资本 指 民加资本投资管理有限公司
光大浸辉 指 光大浸辉投资管理（上海）有限公司
民生加银 指 民生加银资产管理有限公司
并购基金 指 南宁南糖产业并购基金（有限合伙）
广西博华 指 广西博华食品有限公司
广西博宣 指 广西博宣食品有限公司
广西博爱 指 广西博爱农业科技发展有限公司
广西博庆 指 广西博庆食品有限公司
广西博东 指 广西博东食品有限公司
广西博冠 指 广西博冠环保制品有限公司
正阳农机社 指 南宁市正阳农机专业合作社
未来农业 指 广西未来农业投资有限公司
翰霖公司 指 广东翰霖源农业科技有限公司
凯利公司 指 广西凯利农业有限公司
壮葛公司 指 广西南宁市武鸣区壮葛农业开发有限公司
思源公司 指 广西思源农业发展有限公司
顶俏公司 指 广西顶俏食品科技集团有限公司
味豪公司 指 广西味豪食品有限公司
志能公司 指 长沙市志能食品贸易有限责任公司
八戒公司 指 深圳八戒农业科技有限公司
云杰特公司 指 深圳市云杰特贸易有限公司
甘蔗生产服务公司 指 广西甘蔗生产服务有限公司

华冠糖业 指 广西华冠糖业发展有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西壮族自治区监管局
深交所 指 深圳证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
三会 指 发行人股东大会、董事会和监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《