敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-070
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 28
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过9,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月。自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）审议并通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日