日丰股份:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-119
广东日丰电缆股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:00；
网络投票时间：2024 年 11 月 27 日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15-15:00。
2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长冯就景先生因公出差无法现场出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事李强先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 198 人，代表有表决权的股份为 25,022,971 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 5.5197％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的股份为 11,459,441股，占公司有表决权股份总数的 2.5278%。通过网络投票的股东及股东代理人 193人，代表有表决权的股份为 13,563,530 股，占有表决权的股份总数的 2.9919%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 196人，代表有表决权的股份为 13,836,634 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 3.0521%。
本次股东大会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意24,277,724股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的97.0217%；反对710,260股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.8384%；弃权34,987股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1398%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,091,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6140％；反对 710,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1332％；弃权 34,987 股（其中，因未投票默认弃权 9,750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2529％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决情况：同意24,283,104股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的97.0432%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权41,607股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1663%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,096,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6528％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0465％；弃权 41,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3007％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.2 发行方式和发行时间
表决情况：同意24,187,524股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.6613%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权137,187股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5482%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,001,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9621％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0465％；弃权 137,187 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9915％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.3 发行对象及认购方式
表决情况：同意24,271,104股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.9953%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权53,607股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2142%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：

同意 13,084,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5661％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0465％；弃权 53,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3874％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意24,175,654股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.6138%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权149,057股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5957%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 12,989,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8763％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0465％；弃权 149,057 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0773％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.5 发行数量
表决情况：同意24,271,104股，占出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.9953%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权53,607股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2142%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,084,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5661％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0465％；弃权 53,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.6 限售期
表决情况：同意24,187,524股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.6613%；反对781,840股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的3.1245%；弃权53,607股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2142%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,001,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9621％；反对 781,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6505％；弃权 53,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3874％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.7 上市地点
表决情况：同意24,271,104股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.9953%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权53,607股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2142%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,084,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5661％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0465％；弃权 53,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3874％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

2.8 本次发行股票前的滚存未分配利润安排
表决情况：同意24,266,894股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.9785%；反对678,290股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7107%；弃权77,787股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3109%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,080,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5357％；反对 678,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9021％；弃权 77,787 股（其中，因未投票默认弃权 18,860 股），占出席本次股东会中小股东有效表决