中巨芯:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-041
中巨芯科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 353
普通股股东人数 353
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 973,669,479
普通股股东所持有表决权数量 973,669,479
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 65.9097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 65.9097
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长童继红先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举董事刘云华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 972,598,900 99.8900 813,220 0.0835 257,359 0.0265
2、 议案名称：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 971,323,083 99.7590 2,104,805 0.2161 241,591 0.0249
3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 971,270,155 99.7535 2,136,882 0.2194 262,442 0.0271
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 关于选举童继红为公 888,190,792 91.2209 是
司第二届董事会非独
立董事的议案
4.02 关于选举张昊玳为公 890,630,611 91.4715 是
司第二届董事会非独
立董事的议案
4.03 关于选举刘云华为公 888,123,275 91.2140 是
司第二届董事会非独
立董事的议案
4.04 关于选举舒恺为公司 889,327,526 91.3377 是
第二届董事会非独立
董事的议案
4.05 关于选举陈刚为公司 889,307,535 91.3356 是
第二届董事会非独立
董事的议案
5、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 关于选举余伟平为公 889,381,956 91.3433 是
司第二届董事会独立
董事的议案
5.02 关于选举徐静为公司 889,295,186 91.3344 是
第二届董事会独立董

事的议案
5.03 关于选举石建宾为公 889,304,845 91.3353 是
司第二届董事会独立
董事的议案
6、 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会议有
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
6.01 关于选举吴瑷鲡为公 889,314,131 91.3363 是
司第二届监事会非职
工代表监事的议案
6.02 关于选举钱红东为公 889,323,228 91.3372 是
司第二届监事会非职
工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票 比例 票数 比例 票 比例
数 （%） （%） 数 （%）
1 关于续聘会计师 4,64 81.2589 813, 14.2358 257, 4.5053
事务所的议案 1,90 220 359
0
2 关于部分募投项 3,36 58.9250 2,10 36.8457 241, 4.2293
目变更、新增募 6,08 4,80 591
投项目实施主体 3 5
与实施地点、使
用募集资金向全
资子公司出资及
增资的议案
3 关于使用部分超 3,31 57.9985 2,13 37.4072 262, 4.5943
募资金永久补充 3,15 6,88 442
流动资金的议案 5 2
4.01 关于选举童继红 233, 4.0926
为公司第二届董 792
事会非独立董事
的议案
4.02 关于选举张昊玳 2,67 46.8029
为公司第二届董 3,61
事会非独立董事 1
的议案

4.03 关于选举刘云华 166, 2.9107
为公司第二届董 275
事会非独立董事
的议案
4.04 关于选举舒恺为 1,37 23.9917
公司第二届董事 0,52
会非独立董事的 6
议案
4.05 关于选举陈刚为 1,35 23.6418
公司第二届董事 0,53
会非独立董事的 5
议案
5.01 关于选举余伟平 1,42 24.9446
为公司第二届董 4,95
事会独立董事的 6
议案
5.02 关于选举徐静为 1,33 23.4256
公司第二届董事 8,18
会独立董事的议 6
案
5.03 关于选举石建宾 1,34 23.5947
为公司第二届董 7,84
事会独立董事的 5
议案
6.01 关于选举吴瑷鲡 1,35 23.7573
为公司第二届监 7,13
事会非职工代表 1
监事的议案
6.02 关于选举钱红东 1,36 23.9165
为公司第二届监 6,22
事会非职工代表 8
监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议全部议案对中小投资者进行了单独计票。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：罗静、许自飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司