康龙化成:关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的通知

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-072
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股
类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年
第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股
类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将 A 股股东参与本次股东大会 相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别
股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
18 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
（1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 1、附件 2）；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股份过户处；
（6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、2024年第二次临时股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整董事会组成人数的议案》 √
2.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 √
3.00 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、2024年第二次A股类别股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票
1.00 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》 √
3、2024年第二次H股类别股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票
1.00 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》 √
上述议案已经公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2024年第二次临时股东大会提案1、2应由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。2024年第二次临时股东大会提案3、4，2024年第二次A股类别股东大会提案1，2024年第二次H股类别股东大会提案1应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。2024年第二次临时股东大会提案4的通过以提案1、3的通过为前提，2024年第二次临时股东大会提案2的通过以提案1的通过为前提。
为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2024年第二次临时股东大会对提案3的网络投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件 1、附件 2）、
委托人身份证明办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1、附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东须仔细
填写《股东参会登记表》（附件 3），在 2024 年 12 月 13 日 16 点前与前述文件
一并送达公司（信函登记以收到邮戳时间为准，传真登记以公司收到传真时间为准，电子邮件登记以公司收到电子邮件时间为准），以便登记确认，公司不接受电话登记。
邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请在显著位置注明“出席股东大会”字样）
收件人：证券事务部
电话：010-57330087
传真：010-57330087
邮箱：pharmaron@pharmaron.com
邮编：100176
2、登记时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）9:30-11:30；14:00-16:00。
3、登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号公司办公室。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1、附件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、联系方式
（1）联系人：证券事务部
（2）电话：010-57330087
（3）传真：010-57330087
（4）邮箱：pharmaron@pharmaron.com
6、各股东因本次股东大会的登记、出席等相关的全部费用应当由各股东自
理。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 4。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《2024 年第二次临时股东大会授权委托书》
2、《2024 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书》
3、《股东参会登记表》
4、《参加网络投票的具体操作流程》
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
附件 1：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议
的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2024 年第二次临时股东大会闭会时止。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾栏 同意 反对 弃权
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于调整董事会组成人数的议 √
案》
2.00 《关于修订<独立非执行董事工作 √
制度>的议案》
3.00 《关于注销已回购股份并减少注 √
册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人未作明确投票指示，则视为弃权；
2、委托人为法人，应加盖法人公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2024年第二次A股类别股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技
术股份有限