康龙化成:关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-071
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易背景概述
2023 年 10 月 18 日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称
“公司”）召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于投资参股境外公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金
1,050 万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下
简称“康龙香港国际”）与合作方 CMSMEDICALVENTUREPTE.LTD.（以下简 称“康哲药业”）、RxilientHealthPte.Ltd（. 以下简称“康联达”）、HEALTHYGOAL LIMITED（以下简称“君联基金”，君联基金和康龙香港国际、康哲药业、康联 达合称“全体投资人”）共同投资位于新加坡的 RxilientBiohubPte.Ltd.（现更名
为 PharmaGend Global Medical Services Pte. Ltd.，以下简称“合资公司”）。具体
内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于投资参股境外公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。
2023 年 10 月 20 日，康龙香港国际和相关方共同签署了《股份认购和股东
协议》（以下简称“首次投资协议”）。2023 年 12 月 15 日，全体投资人向合资公
司足额支付投资款，合资公司已更新股东名册，本次交易完成交割。具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
投资参股境外公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-103）。
2024 年 8 月 2 日，根据合资公司向全体投资人发出的 2,000 万美元的额外融
资请求，合资公司全体投资人签署《ShareSubscriptionAgreement》，同意按照其 各自持股比例对合资公司共同追加投资 2,000 万美元。其中康龙香港国际持有合 资公司 35%的股权，对合资公司追加投资 700 万美元。追加投资完成后，各投资
人对合资公司的持股比例不变。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。
2024 年 9 月 13 日，根据《ShareSubscriptionAgreement》的约定，全体投资
人对合资公司追加投资的全部交割先决条件已满足，全体投资人已向合资公司足额支付追加投资款，合资公司完成股东名册更新登记，追加投资完成交割。具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-064）。
二、本次追加投资暨关联交易概述
近日，合资公司根据运营情况及资金需求拟进行额外融资，经合资公司董事会同意，合资公司向全体投资人发出合计 3,000 万美元的额外融资请求，主要用于合资公司工厂二层和三层基础设施的翻新以及部分产品线的生产设备和机械的采购。在充分考虑合资公司资金使用情况和预算计划后，全体投资人拟按照其各自持股比例对合资公司共同追加投资 3,000 万美元。其中康龙香港国际持有合资公司 35%的股权，本次拟以自有资金对合资公司追加投资 1,050 万美元；公司的关联方君联基金持有合资公司 20%的股权，本次拟对合资公司追加投资 600 万美元；康哲药业持有合资公司 33.8%的股权，本次拟对合资公司追加投资 1,014万美元；康联达持有合资公司 11.2%的股权，本次拟对合资公司追加投资 336 万美元。本次追加投资完成后，各投资人对合资公司的持股比例不变（以下简称“本次追加投资”）。
君联基金穿透后的控制人为君联资本管理股份有限公司（以下简称“君联资本”），李家庆先生为公司的非执行董事并且担任君联资本的董事、经理，因此君联基金为公司的关联方；此外，公司首席财务官兼董事会秘书李承宗先生担任合资公司的董事，合资公司为公司的关联方，因此本次追加投资构成关联交易。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议、第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的议案》，关联董事李家庆先生已在董事会上对该议案回避表决。董事会表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
况。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次事项在董事会审议权限内，无需经过股东大会审议，与本次交易有关联关系的董事已经回避表决。本次交易尚需发展和改革委员会、商务局、外汇管理局等有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。
三、交易对方的基本情况
1、交易对手方信息
（1）名称：CMS MEDICALVENTURE PTE. LTD.
住所：1 COLEMAN STREET,#08-01 ,THEADELPHI,SINGAPORE (179803)
注册代码：202340312K
企业类型：私人股份有限公司
成立日期：2023 年 10 月 09 日
董事：LAM KONG、LEE KER YIN
股本：17,500,000 美元
业务范围：控股公司；其他未另行说明的专业、科学和技术活动。
主要股东：CMS Medical Venture Investment Limited 持股 100%
实际控制人：China Medical System Holdings Limited 康哲药业控股有限公司
（00867.HK）（由林刚先生通过其全资拥有的公司 Treasure Sea Limited 持有47.86%）。
是否为失信被执行人：否
（2）名称：Rxilient Health Pte. Ltd.
住所：1 COLEMAN STREET, #08-01 THEADELPHI SINGAPORE (179803)
企业类型：私人股份有限公司
成立日期：2021 年 10 月 25 日
注册代码：202137058M
董事：LAM Kong, HONG Lo Ki, LEE Ker Yin
股本：50,000,000 美元
主要业务：其他持股公司及批发销售不同货物而无主要产品
主要股东：CMSHEALTHCARE INTERNATIONALINVESTMENTLIMITED持有 100%股权

实际控制人：China Medical System Holdings Limited 康哲药业控股有限公司
（00867.HK）（由林刚先生通过其全资拥有的公司 Treasure Sea Limited 持有47.86%）。
是否为失信被执行人：否。
2、关联方信息
（1）关联方君联基金
名称：HEALTHY GOAL LIMITED
住所：Office 6113, The Center,99 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong
企业性质：有限公司
成立日期：2022 年 7 月 11 日
注册代码：3170839
授权代表：王俊峰
注册资本：1,000 万美元
主要业务：投资
主要股东：
股东名称 持股比例
LC Healthcare SEAFund I, L.P. 60%
Beijing Originone Vision Medical Technology Partnership 40%
(limited partnership)
穿透后实际控制人：君联资本管理股份有限公司
是否为失信被执行人：否
历史沿革、最近三年发展状况：2022 年成立，主营业务为股权投资。
财务数据：2023 年度（经审计）营业收入为港币 50 元，净亏损为港币 37,510
元，截至 2023 年 12 月 31 日的净资产为港币 77,962,490 元；2024 年 1-9 月（未
经审计）营业收入为港币 0 元，净亏损为港币 1,116 元，截至 2024 年 9 月 30 日
的净资产为港币 77,961,374 元。
关联关系：HEALTHYGOALLIMITED 穿透后控制人为君联资本，李家庆先生为公司董事且担任君联资本的董事、经理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条（三）、（五）规定的关联关系。
（2）关联方合资公司
公司名称：PharmaGend Global Medical Services Pte. Ltd.

公司类型：私人股份有限公司
注册代码：202304645W
董事：LEE KER YIN、WANG HAOTIAN、LI SHING CHUNG GILBERT、
朱大年、LI YUFANG
股本：50,000,000 美元
成立日期：2023 年 2 月 9 日
住所：3 TUAS SOUTHAVENUE 4 SINGAPORE (637610)
主要业务：制剂 CDMO 业务
合资公司非失信被执行人。
关联关系：公司首席财务官兼董事会秘书李承宗先生担任合资公司的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条（三）规定的关联关系。
本次追加投资前后的股权结构如下：
本次追加投资前 本次追加投资后
股东名称 出资额 持股比例 增资金额 合计出资额 持股比例
（美元） （美元） （美元）
康龙香港国际 17,500,000 35% 10,500,000 28,000,000 35%
康哲药业 16,900,000 33.8% 10,140,000 27,040,000 33.8%
康联达 5,600,000 11.2% 3,360,000 8,960,000 11.2%
君联基金 10,000,000 20% 6,000,000 16,000,000 20%
合计 50,000,000 100% 30,000,000 80,000,000 100%
注：本公告中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
合资公司财务数据：
单位：万美元
项目/时间 2023 年度\截至 2023 年 12 2024 年前三季度/截至 2