蓝丰生化:2024年第四次独立董事专门会议决议

蓝丰生化 2024 年第四次独立董事专门会议决议
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2024 年第四次独立董事专门会议
会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27
日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，本次会议已于 2024 年 11 月 24 日以微
信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁坚先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》和《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》等规定。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
经审核认为：本次增资是基于全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司业务发展需要，优化资产负债结构，持续提升市场竞争力进行，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事郑旭在审议本议案时需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健
2024 年 11 月 27 日