卓翼科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-040
深圳市卓翼科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:30 开始。
网络投票时间为：2024 年 11 月 27 日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12
楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况

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参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 1,380 人，代表股份数
80,188,243 股，占公司有表决权股份总数的 14.1436%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数
72,336,972 股，占公司有表决权股份总数的 12.7588%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 1,375 人，代表股份数
7,851,271 股，占公司有表决权股份总数的 1.3848%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平
律师、赵玉婷律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议议案表决情况
2024 年第一次临时股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权 表决
序号 议案
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《关于拟续聘 2024 年度 79,010,543 98.5313 627,400 0.7824 550,300 0.6863 同意
会计师事务所的议案》
《关于选举张富涵先生
2.00 为公司第六届董事会非 78,924,443 98.4240 699,800 0.8727 564,000 0.7033 同意
独立董事的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资
者有效表决权股份总数的比例。（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
2024 年第一次临时股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权 表决
序号 议案
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《关于拟续聘 2024 年度 6,673,771 85.0003 627,400 7.9909 550,300 7.0089 同意
会计师事务所的议案》
《关于选举张富涵先生
2.00 为公司第六届董事会非 6,587,671 83.9037 699,800 8.9130 564,000 7.1834 同意
独立董事的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小
股股东有效表决权股份总数的比例。（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案经逐项表决后，提案 1.00-2.00 已获得出席股东大会的

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股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所贺秋平律师、赵玉婷律师予以现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 28 日