锌业股份:董事会议事规则修订案

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《董事会议事规则》修订案
（经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议）
修订前： 修订后:
第八条会议通知 第八条会议通知
召开董事会定期会议和临时会议， 召开董事会定期会议和临时会议，
董事会办公室应当分别提前十日和五 董事会办公室应当分别提前十日和三 日将盖有董事会办公室印章的书面会 日将会议通知，通过直接送达、传真、 议通知，通过直接送达、传真、电子邮 电子邮件或者其他方式，提交全体董事 件或者其他方式，提交全体董事和监事 和监事以及经理、董事会秘书。非直接 以及经理、董事会秘书。非直接送达的， 送达的，还应当通过电话进行确认并做 还应当通过电话进行确认并做相应记 相应记录。
录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临
情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或者其他
时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当 口头方式发出会议通知，但召集人应当 在会议上作出说明。
在会议上作出说明。
第十五条会议审议程序 第十五条会议审议程序
会议主持人应当提请出席董事会 会议主持人应当提请出席董事会
会议的董事对各项提案发表明确的意 会议的董事对各项提案发表明确的意
见。 见。
对于根据规定需要独立董事事前 对于根据规定需要独立董事专门
认可的提案，会议主持人应当在讨论有 会议事先通过的提案，会议主持人应当 关提案前，指定一名独立董事宣读独立 在讨论有关提案前，指定一名独立董事
董事达成的书面认可意见。 宣读独立董事专门会议审议结果。
董事阻碍会议正常进行或者影响 董事阻碍会议正常进行或者影响
其他董事发言的，会议主持人应当及时 其他董事发言的，会议主持人应当及时
制止。 制止。
除征得全体与会董事的一致同意 除征得全体与会董事的一致同意
外，董事会会议不得就未包括在会议通 外，董事会会议不得就未包括在会议通 知中的提案进行表决。董事接受其他董 知中的提案进行表决。董事接受其他董 事委托代为出席董事会会议的，不得代 事委托代为出席董事会会议的，不得代 表其他董事对未包括在会议通知中的 表其他董事对未包括在会议通知中的
提案进行表决。 提案进行表决。
除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。
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2024 年 11 月 26 日