中邮科技:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-042
中邮科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交公司股东大会审议
日常关联交易对公司的影响：2025年日常关联交易预计是基于中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的正常商业交易行为，有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议于 2024 年 11 月 25 日审议通过了该议案，独立董事一致认
为：公司2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会 2024 年第四次会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年度关联交易预计金额共计 96,800 万元，其中向关联人销售商品和提供劳务 92,000 万元，向关联人采购商品和接受劳务共计 4,000 万元，资产租赁800 万元。

关联董事杨效良、杨连祥、马占红、张战军、李鹏、翁骏对该议案回避表决， 出席会议的非关联董事一致表决通过。
3、监事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届监事会 2024 年第四次会议，对《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联监事宋云、郝文宇就本议案回 避表决，回避后监事会的非关联监事人数不足监事总人数的半数，本议案直接提交 股东大会审议。
4、2025 年度日常关联交易预计议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东
将回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 占同类 本次预计金
关联交 2025 年度 业务比 2024 年 1- 业务比 额与上年实
易类别 关联方 预计金额 例 10 月实际 例 际发生金额
（%） 发生金额 （%） 差异较大的
原因
中国邮政集
团有限公司
及下属分公 90,000.00 46.11 21,656.32 11.09
司、控股子公
司 结合市场和
销售商 航天投资控 行业需求及
品和提 股有限公司、 公司实际经
供劳务 国华卫星应 营需要，增
用产业基金 加业务合作
（南京）合伙 2,000.00 1.02 0 不适用
企业（有限合
伙）及下属分
公司、控股子
公司
中国邮政集
采购商 团有限公司 结合市场和
品和接 及下属分公 3,000.00 3.02 406.20 0.41 行业需求及
受劳务 司、控股子公 公司实际经
司

航天投资控 营需要，增
股有限公司、 加业务合作
国华卫星应
用产业基金
（南京）合伙 1,000.00 1.01 0 不适用
企业（有限合
伙）及下属分
公司、控股子
公司
中国邮政集
资产租 团有限公司
赁 及下属分公 800.00 124.26 501.60 77.91 -
司、控股子公
司
合计 96,800.00 / 22,564.12 / /
注：1、销售商品和提供劳务的关联交易、采购商品和接受劳务的关联交易以及 资产租赁的关联交易“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计同类 业务的发生额；
2、以上列示金额均为不含税金额；
3、2024 年 1-10 月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2024 年度 2024 年 1-10 预计金额与实
类别 关联方 预计金额 月实际发生 际发生金额差
金额 异较大的原因
中国邮政集团有限公司 1、在进行日常
及下属分公司、控股子 90,000.00 21,656.32 关联交易预计
公司 时，主要根据
市场情况按照
销售商品 可能发生关联
和提供劳 航天投资控股有限公 交易的金额上
务 司、国华卫星应用产业 限进行预计
基金（南京）合伙企业 2,000.00 - 2、部分业务订
（有限合伙）及下属分 单在 2024 年
公司、控股子公司 下半年签订，
尚在实施中，
未确认收入

中国邮政集团有限公司 在进行日常关
及下属分公司、控股子 1,600.00 406.20 联 交 易 预 计
采购商品 公司 时，主要根据
和接受劳 航天投资控股有限公 市场情况按照
务 司、国华卫星应用产业 可能发生关联
基金（南京）合伙企业 1,000.00 - 交易的金额上
（有限合伙）及下属分 限进行预计
公司、控股子公司
中国邮政集团有限公司
资产租赁 及下属分公司、控股子 800.00 501.60
公司
合计 95,400.00 22,564.12
注：2024 年 1-10 月实际发生额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
1、中国邮政集团有限公司
公司名称 中国邮政集团有限公司
统一社会信用代 911000000000192465
码
成立时间 1995 年10 月4 日
类型 有限责任公司（国有独资）
营业期限 2019 年12 月17日至无固定期限
法定代表人 刘爱力
注册资本 13,760,000 万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街甲 3 号
股东构成 财政部持股 90.01%，全国社会保障基金理事会持股 9.99%
国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储
蓄业务；机要通信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务；
图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上
销售（有效期至 2022 年 04 月 30 日）；各类邮政代理业务；
报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务；
邮政软件开发；电子商务；邮政用品及通讯设备销售；邮政
经营范围 工程规划及邮政器材销售；邮政编码信息和经济技术业务开
发、咨询与服务；自有房屋租赁；广告业务；仓储服务；会
务、礼仪服务及咨询；农业生产资料、农副产品、百货、第一
类医疗器械、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、针
纺织品、服装、五金交电、家具、建筑材料、汽车的销售。保
险兼业代理（限分支机构经营）；住宿、餐饮服务、（仅