宿迁联盛:宿迁联盛2024年第四次临时股东会会议资料

宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东会
会议资料
2024 年 12 月 6 日

宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东会会议纪律须知
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行：
一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
六、本次股东会公司聘请律师现场见证。
七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。

宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东会会议议程
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日下午 14:00 时
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 6 日
网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室
（四）主持人：董事长
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）董事会秘书宣读《公司 2024 年第四次临时股东会会议纪律须知》；
（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
（四）选举计票人、监票人；
（五）审议会议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立 应选董事（6）人
董事的议案
1.01 选举项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董 √
事
1.02 选举林俊义先生为公司第三届董事会非独立董 √
事

1.03 选举缪克汤先生为公司第三届董事会非独立董 √
事
1.04 选举项有和先生为公司第三届董事会非独立董 √
事
1.05 选举李利女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董 √
事
2.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案
2.01 选举阮永平先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举金一政先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表 应选监事（2）人
监事的议案
3.01 选举朱正炜先生为公司第三届监事会非职工代 √
表监事
3.02 选举符茵女士为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答提
问；
（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；
（八）统计并宣布现场表决结果；
（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；
（十）主持人宣布会议结束。
议案 1：
关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选
人的议案
各位股东、股东代表：
鉴于宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经第二届董事会提名委员会第二次会议对非独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审查，拟提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
本议案共有 6 项子议案，现提请股东会对下列子议案采用累积投票制逐一审议并表决：
1.01 选举项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举林俊义先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举缪克汤先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举项有和先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举李利女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 18 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《宿
迁联盛关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-088）。
本议案请各位股东、股东代表审议。
宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年 12 月 6 日
议案 1 附件：
1、项瞻波先生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财
经专业，专科学历。曾任温州市龙湾沙城液压阀门二厂员工，温州市环球轻工机械制造有限公司生产主管，温州塑化助剂厂技术员、厂长、法定代表人，曾创办安徽联盛化学制品有限公司、宿迁联盛化学有限公司等企业并任董事长或执行董
事，于 2011 年 3 月创办万康新材，2016 年 7 月至今，历任公司执行董事、董事
长。
截至本会议资料披露日，项瞻波先生直接持有公司 7.76%股份，其通过宿迁联拓控股（集团）有限公司、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联恒投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 17.70%的股份。项瞻波先生作为公司控股股东宿迁联拓控股（集团）有限公司法定代表人，是公司的实际控制人之一，与另一实际控制人王小红女士为夫妻关系。项瞻波先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2、林俊义先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安全工
程专业，专科学历。1993 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于温州娄桥俊义复合材料
厂，任厂长；2007 年 3 月至 2008 年 12 月，就职于安徽联盛化学制品有限公司，
任总经理；2009 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于宿迁联盛化学有限公司，任经
营负责人；2009 年 10 月至 2018 年 7 月，任公司经营负责人；2018 年 7 月至今，
任公司总裁、董事。
截至本会议资料披露日，林俊义先生未直接持有公司股份，其通过宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。林俊义先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。林俊义先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3、缪克汤先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专
业，本科学历。1998 年 1 月至 2004 年 12 月，任蒙城县城关镇人民政府员工；
2004 年 12 月至 2007 年 4 月，任安徽联盛化学制品有限公司副总经理；2007 年
5 月至 2011 年 6 月，就职于宿迁联盛化学有限公司，任副总经理；2011 年 7 月
至 2016 年 7 月，任公司执行董事；2016 年 7 月至 2018 年 7 月，任公司总裁；
2018 年 7 月至今，任公司董事；2018 年 12 月至今，任公司副总裁、董事。
截至本会议资料披露日，缪克汤先生未直接持有公司股份，其通过宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。缪克汤先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪克汤先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
4、项有和先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安全
工程专业，专科学历。1998 年 12 月至 2000 年 12 月，服役于福建武警宁德支队；
2000 年 12 月至 2005 年 10 月，就职于温州市永中亚达管件店，任员工；2005
年 10 月至 2007 年 4 月，就职于安徽联盛化学制品有限公司，任副总经理；2007
年 5 月至 2015 年 6 月，就职于宿迁联盛化学有限公司，任副总经理；2015 年 7
月至今，历任公司工程总监、副总裁；2019 年 9 月至今，任公司董事。
截至本会议资料披露日，项有和先生未直接持有公司股份，其通过宿迁联恒
投资管理合伙企业（有限合伙）、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。项有和先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。项有和先生不存在