一心堂:关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-145 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。
公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 600 万
元。
本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类型 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额 2024 年度截至
原则 或预计金额 披露日发生金额
一心堂向刘琼女士及其 刘琼女士及其控 中药材、新型中药 参考市场价格 600 149.89
控制下的企业销售 制下的企业 饮片等
（三）2024 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额
关联交易 关联人 关联交易内 实际发生金 预计金 额占同类 与预计金额 披露日期及索引
类别 容 额 额 业务比 差异%
例%
中药材、中西 2023.11.23 巨潮资讯网
红云制药 成药及提供 2,791.72 5,000 0.18 44.17 （www.cninfo.com.cn）2023-098
服务 号
中药材、新型 2023.11.23 巨潮资讯网
一心堂向 刘琼女士 中药饮片等 149.89 500 0.01 70.02 （www.cninfo.com.cn）2023-099
关联人销 号
售及提供 2023.11.23 巨潮资讯网
服务 中药材、中西 （www.cninfo.com.cn）2023-100
白云山 成药、广告服 1,486.92 15,000 0.10 90.09 号
务、咨询服 2024.04.27 巨潮资讯网
务、促销服务 （www.cninfo.com.cn）2024-050
号
小计 4,4 28.53 20,500 0.29 78.40
中西成药、医 2023.11.23 巨潮资讯网
红云制药 疗器械 17,812.97 50,000 1.42 64.37 （www.cninfo.com.cn）2023-098
号
2023.11.23 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2023-100
一心堂向 白云山 中西成药、中 31,979.59 68,000 2.55 52.97 号
关联人采 药材 2024.04.27 巨潮资讯网
购 （www.cninfo.com.cn）2024-050
号
中西成药、中 2023.11.23 巨潮资讯网
国鹤药业 药材、医疗器 86.64 500 0.01 82.67 （www.cninfo.com.cn）2023-101
械 号
小计 49,879.20 118,500 3.98 57.91
一心堂接 会议、住宿、 2023.11.23 巨潮资讯网
受劳务 通红温泉 餐饮 0 20 0.00 100.00 （www.cninfo.com.cn）2023-098
号
2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常
公司董事会对日常关联交易实际发生 关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生
情况与预计存在较大差异的说明 额受市场环境、价格波动、客户需求变化等因素影响，最终按照双方业务发展情况、实
际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

经审查，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，相
公司独立董事对日常关联交易实际发 关程序合法合规，符合公司的实际情况，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果。 生情况与预计存在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，相关交易符合公司实际生产经营情况和发展
需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定
价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
刘琼女士及其控制下的企业
（1）刘琼女士简介
刘琼女士，中国国籍，无永久境外居留权。1965年6月出生，云南大学MBA研修班结业，从 业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理，昆明鸿翔中药材经营部财务经理， 鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事，2000年11月