海能实业:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-118
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第三次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14: 30
网络投票时间：2024 年 12 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 象的子议案数：
2
3.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
（二）提案的披露情况
本次股东大会相关议案经 2024 年 11 月 26 日公司召开的第四届董事会第十
九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项

上述议案中，议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他议案均属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 12 月 10
日 16:00 前送达公司，来信请寄：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部，邮编：523828（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 anfuhinen@ce-link.com，主题注明“股东大会”字样。
（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2024 年 12 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3、登记地点
东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：

联系人：韩双
电 话：0769-89920699
传 真：0769-89920690
邮 编：523828
邮 箱：anfuhinen@ce-link.com
地 址：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部
2、会议相关费用
本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件 1、参会股东登记表
附件 2、授权委托书
附件 3、参加网络投票的具体操作流程
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日
安福县海能实业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 12 月 10 日 16:00 之前以邮寄、传真和电
子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期：2024 年 12 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实
业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的 √
议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司 √
章程>的议案》
√作为投
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议 票对象的
案》 子议案
数：2
3.01 《关于修订<对外担保管理制度>的 √
议案》
3.02 《关于修订<独立董事工作细则>的 √
议案》
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
说明 2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指
示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
1.单位委托须加盖单位公章；
2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：350787；
投票简称为：海能投票