上海环境:上海环境集团股份有限公司关于修订公司《股东会议事规则》的公告

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2024-032
上海环境集团股份有限公司
关于修订公司《股东会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，经公
司于 2024 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现将公司《股东会议
事规则》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一条 为规范上海环境集团股份
有限公司(以下简称“公司”）行为，
保证股东会依法行使职权，根据《中华
第一条 为规范公司行为，保证股东 人民共和国公司法》(以下简称“《公
大会依法行使职权，根据《中华人民共 司法》”)、《中华人民共和国证券法》
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 (以下简称“《证券法》”)、《上市公
《中华人民共和国证券法》和《上海环 司股东大会规则》《上海证券交易所股
境集团股份有限公司章程》（以下简称 票上市规则》《上海证券交易所上市公
“《公司章程》”）的规定，制定本规
则。 司自律监管指引第1号——规范运作》
和《上海环境集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，制定本规则。
第四条 股东大会分为年度股东大 第四条 股东会分为年度股东会和
会和临时股东大会。年度股东大会每年 临时股东会。年度股东会每年召开一
召开一次，应当于上一会计年度结束后 次，应当于上一会计年度结束后的6个
的6个月内举行。临时股东大会不定期召 月内举行。临时股东会不定期召开，出
开，出现《公司法》第一百条规定的应 现《公司法》第一百一十三条规定的应
当召开临时股东大会的情形时，临时股 当召开临时股东会的情形时，临时股东

东大会应当在2个月内召开。 会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大 公司在上述期限内不能召开股东
会的，应当报告公司所在地中国证监会 会的，应当报告公司所在地中国证券监派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 督管理委员会（以下简称“中国证监易所(以下简称“证券交易所”)，说明原 会”）派出机构和公司股票挂牌交易的
因并公告。 证券交易所(以下简称“证券交易所”)，
说明原因并公告。
第十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，应当书面通知董事会， 第十条 监事会或股东决定自行召
同时向公司所在地中国证监会派出机构 集股东会的，应当书面通知董事会，同
和证券交易所备案。 时向上海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东会决议公告前，召集股东持
持股比例不得低于10%。 股比例不得低于10%。
监事会和召集股东应在发出股东大 监事会和召集股东应在发出股东
会通知及发布股东大会决议公告时，向 会通知及发布股东会决议公告时，向上公司所在地中国证监会派出机构和证券 海证券交易所提交有关证明材料。
交易所提交有关证明材料。
第十四条 单独或者合计持有公司 第十四条 单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东，可以在股东大会召 1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 开10日前提出临时提案并书面提交召人。召集人应当在收到提案后2日内发出 集人。召集人应当在收到提案后2日内股东大会补充通知，公告临时提案的内 发出股东会补充通知，公告临时提案的
容。 内容。
第二十条 公司召开股东大会的地 第二十条 公司召开股东会的地点
点为公司住所地或其指定的地点。 为公司住所地或其指定的地点。
股东大会应当设置会场，以现场会 股东会应当设置会场，以现场会议
议形式召开。公司可以采用安全、经济、 形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提 便捷的网络投票的方式为股东参加股供便利。股东通过上述方式参加股东大 东会提供便利。股东通过上述方式参加
会的，视为出席。 股东会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使 股东可以亲自出席股东会并行使
表决权，也可以委托他人代为出席和在 表决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。 授权范围内行使表决权。
第二十七条 股东大会由董事长主 第二十七条 股东会由董事长主
持；董事长不能或不主持的由副董事长 持；董事长不能履行职务或者不履行职（如有）主持；副董事长（如有）不能 务的，由副董事长（如有）主持；副董履行职务或者不履行职务的，由半数以 事长（如有）不能履行职务或者不履行
上董事共同推举的一名董事主持。 职务的，由过半数的董事共同推举的一
监事会自行召集的股东大会，由监 名董事主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东会，由监事
务或不履行职务时，由半数以上监事共 会主席主持。监事会主席不能履行职务
同推举的一名监事主持。 或不履行职务时，由半数以上监事共同
股东自行召集的股东大会，由召集 推举的一名监事主持。
人推举代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人
召开股东大会时，会议主持人违反 推举代表主持。
议事规则使股东大会无法继续进行的， 召开股东会时，会议主持人违反议
经现场出席股东大会有表决权过半数的 事规则使股东会无法继续进行的，经现
股东同意，股东大会可推举一人担任会 场出席股东会有表决权过半数的股东
议主持人，继续开会。 同意，股东会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。
除上述条款修订外，《股东会议事规则》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对制度中条款序号、标点的调整以及根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次公司《股东会议事规则》的修订尚须经公司股东会审议通过。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日