派特尔:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-087
珠海市派特尔科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：派特尔公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：：监事会主席张志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
公司依据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，首次授予 44 名激励对
象合计 3,522,000 股限制性股票，股份总数由 73,737,616 股变更为 77,259,616 股，
注册资本由人民币 73,737,616 元变更为 77,259,616 元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会即将届满，为确保公司治理规范，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，拟提名兰雪梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会表决审议通过后，与职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
珠海市派特尔科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 25 日