精研科技:公司章程

江苏精研科技股份有限公司
章程

目录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 3 -
第一节 股份发行......- 3 -
第二节 股份增减和回购......- 5 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东会......- 7 -
第一节 股东......- 7 -
第二节 股东会的一般规定......- 10 -
第三节 股东会的召集......- 15 -
第四节 股东会的提案与通知......- 16 -
第五节 股东会的召开......- 18 -
第六节 股东会的表决和决议......- 20 -
第五章 董事会......- 25 -
第一节 董事......- 25 -
第二节 董事会......- 29 -
第三节 独立董事......- 34 -
第四节 董事会秘书......- 38 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 39 -
第七章 监事会......- 41 -
第一节 监事......- 41 -
第二节 监事会......- 42 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 43 -
第一节 财务会计制度......- 43 -
第二节 内部审计......- 47 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 47 -
第九章 通知和公告......- 48 -
第一节 通知......- 48 -
第二节 公告......- 48 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 49 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 49 -
第二节 解散和清算......- 50 -
第十一章 修改章程......- 52 -
第十二章 附则......- 52 -
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司是由常州精研科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，公司在江苏省常州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 913204007691020574。
第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2017 年 10 月 19 日在深圳证券交易
所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：江苏精研科技股份有限公司；
英文名称：JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO., LTD.
第五条 公司住所：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号。
邮政编码：213023
第六条 公司的注册资本为人民币 18,607.6681 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司根据《公司法》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。
公司为党组织的活动提前必要条件。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：秉承“集智、创新、进取”的核心理念，致力于为客户提供优良的产品和服务，为员工营造和谐、互相尊重的工作氛围，为商业伙伴提供公平合理、公平互利的合作平台，使公司持续发展，为股东实现长期价值最大化，为社会经济发展做出贡献。
公司的经营范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造与销售；金属装饰品、模具的设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合材料零部件、电机、齿轮和传动部件的设计、开发、制造与销售；粉末冶金粉体材料的制造与销售；自动化设备设计、组装、制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。
第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十七条 公司设立时的普通股总数为 6600 万股，设立时各发起人的名称/
姓名、身份证号/统一社会信用代码、认购的股份数、持股比例及出资时间分别为：
序号 发起人名称 身份证号/统一社会信 认购的股份数 持股比例 出资时间
用代码 （股） （%）
1 王明喜 3204**********0278 19,316,880 29.268% 2015.8.6
2 史娟华 3204**********192X 7,326,000 11.10% 2015.8.6
3 钱叶军 3204**********2513 5,464,800 8.28% 2015.8.6
4 黄逸超 3204**********3141 4,866,840 7.374% 2015.8.6
5 常州创研投资 7.20%
咨询有限公司 91320404593959494P 4,752,000 2015.8.6
上海亚邦创业
6 投资合伙企业 913191985887169145 4,620,000 7.00% 2015.8.6
（有限合伙）
7 杨永坚 3204**********1111 4,371,840 6.624% 2015.8.6
8 赵梦亚 3204**********7308 3,711,840 5.624% 2015.8.6
南京常隆兴业
9 投资中心（有 9132010059802740XL 3,300,000 5.00% 2015.8.6
限合伙）
10 邬均文 3603**********1013 2,185,920 3.312% 2015.8.6
南京点量名元
11 投资中心（有 913201000532927998 1,607,100 2.435% 2015.8.6
限合伙）
12 常州信辉创业 1.583%
投资有限公司 913204006613447838 1,044,780 2015.8.6
13 刘玉凤 2224**********0220 825,000 1.25% 2015.8.6
14 刘文萍 3204**********5820 825,000 1.25% 2015.8.6
常州龙城英才
15 创业投资有限 913204125822768311 627,000 0.95% 2015.8.6
公司
16 施俊 3204**********0415 396,000 0.60% 2015.8.6
17 陈文华 4302**********3657 264,000 0.40% 2015.8.6
18 巢冬梅 3204**********8820 165,000 0.25% 2015.8.6
19 左建新 3204**********1316 165,000 0.25% 2015.8.6
20 冯涧雷 3204**********1918 165,000 0.25% 2015.8.6

合计 66,000,000 100%
第十八条 公司股本总额为人民币18,607.6681万元，股份总数为18,607.6681
万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。
第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司