重庆钢铁:第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-061
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第八次
会议（简称“会议”）于 2024 年 11 月 25 日在公司以现场加视频方
式召开。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事 9
名，实际出席 9 名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于向平安银行申请 15 亿元综合授信的议案
公司根据经营需要，向平安银行股份有限公司申请综合授信人民币 15 亿元，期限一年，信用担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于整合营销中心（网络钢厂运营部）、原料采购中心的议案
为推动营销与采购一体化运作，公司将营销中心（网络钢厂运营部）和原料采购中心整合为营销中心。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于 2024 年固定资产投资项目计划中期调整的议案

公司根据生产经营实际情况，对 2024 年固定资产投资项目计划进行调整。
本议案已经公司董事会战略与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬兑现的议案
公司按照《经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》等相关要求，开展经理层成员 2023 年度绩效评价，并根据绩效结果进行薪酬结算。2023 年度公司经理层成员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。
关联董事孟文旺回避表决本议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于董事、监事及高级管理人员 2024-2026 年薪酬方案
的议案
1.关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案
公司根据战略发展、生产经营目标，拟定了董事、监事 2024-
2026 年薪酬方案，具体如下:
（1）董事不因担任董事职务而领取薪酬或津贴，而是根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、
津补贴构成。
在公司业务、管理岗位实际任职的党委书记及相关董事，其薪
酬具体包括:基薪：人民币 48-64 万元/年(税前)；绩效薪:绩效薪为浮动薪酬，具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定；津补贴:津补贴根据公司相关制度执行。

不在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事，不在公司领取
薪酬及津贴。
独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18 万元/每人(税前)。
（2）监事不在本公司因担任监事职务而领取薪酬，而是根据其在本公司的任职岗位领取薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事为关联方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回避表决，《关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议
案》直接提交公司股东大会审议。
2. 关于高级管理人员 2024-2026 年薪酬方案的议案
高级管理人员根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，
年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成。
关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙回避表决本议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日