国药一致:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-53
国药集团一致药业股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。
公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00；
网络投票时间：2024年12月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15-15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2024年12月6日（星期五）。B股股东应在2024年12月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至2024年12月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于改聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 √
议案》
2.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
2．本次股东大会审议的提案1已经公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过，提案2已经公司第十届董事会2024年第四次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见2024年9月26日和2024年12
月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2024年12月11-12日上午9:00至12:00，下午14:00至
17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
4．会议联系方式：
联系人：王先生；
联系电话：0755-25875222；
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
传真：0755-25195435。
5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自
理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 第十届董事会2024年第四次临时会议决议；
2. 第十届董事会2024年第一次临时会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2024年第三次临时股东大会授权委托书
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024 年 11月 26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360028
2、投票简称：一致投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
国药集团一致药业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席2024年12月13日在深圳市福田区
八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2024年第三次临时股东
大会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东大会提案表决意见
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于改聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 √
的议案》
2.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 √