杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司章程

杭州柯林电气股份有限公司
章 程

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计...... 36
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知与公告 ...... 36
第一节 通知...... 36
第二节 公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 40
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 杭州柯林电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系依据《公司法》，以杭州柯林电气有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码：9133010074509737XA。
第三条 公司于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所审核同意，并于 2021
年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 1,397.50 万股，于 2021 年 4 月 12 日在上海证
券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：杭州柯林电气股份有限公司
英文名称：HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO., LTD.
第五条 公司住所：浙江省杭州市北软路 1003 号。
第六条 公司注册资本为人民币 10,956.40 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人（财务总监）。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：公司坚持以科技为先导，以高精尖产品为目标，
不断创新，追求卓越。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：输变配电监测控制设
备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；在线能源监测技术研发；物联网应用服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电池销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；供电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第三章 股 份

第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十八条 公司设立时发起人股东的姓名（名称）、认购的股份数和出资方
式如下：
序号 发起人名称或姓名 认购股份数 持股比例 出资时间 出资方式
（万股） （%）
1 谢东 1950 65.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
2 谢方 105 3.50 2015 年12 月 1日 净资产折股
3 郑尚贤 90 3.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
4 王健 90 3.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
5 卢映 60 2.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
6 何妙珍 60 2.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
7 李福星 60 2.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
8 张艳萍 45 1.50 2015 年12 月 1日 净资产折股
9 俞秀红 45 1.50 2015 年12 月 1日 净资产折股
10 刘朝河 45 1.50 2015 年12 月 1日 净资产折股
11 郑宏 36 1.20 2015 年12 月 1日 净资产折股
12 杨寓画 36 1.20 2015 年12 月 1日 净资产折股
13 许炳灿 36 1.20 2015 年12 月 1日 净资产折股
14 谢炜 36 1.20 2015 年12 月 1日 净资产折股
15 汪业 36 1.20 2015 年12 月 1日 净资产折股

16 聂明军 36 1.20 2015 年12 月 1日 净资产折股
17 周君芬 30 1.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
18 谢延碧 30 1.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
19 王青华 30 1.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
20 连小荣 30 1.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
21 何锦丽 30 1.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
22 陈雪娣 30 1.00 2015 年12 月 1日 净资产折股
23 陆俊英 21 0.70 2015 年12 月 1日 净资产折股
24 周康 18 0.60 2015 年12 月 1日 净资产折股
25 胡建娣 15 0.50 2015 年12 月 1日 净资产折股
合计 3000 100
第十九条 公司股份总数为 10,956.40 万股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因