启迪药业:第十届董事会临时会议决议公告
公告时间:2024-11-22 18:14:22
证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2024-048
启迪药业集团股份公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会临时会议通知于
2024 年 11 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯
表决方式召开。会议应参加董事 7 人,实参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:
一、审议通过《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的议案》
同意公司使用自有资金人民币 2500 万元向全资子公司古汉中药有限公司进
行增资。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的公告》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2024 年 11 月 23 日