朱老六:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-063
长春市朱老六食品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需
求的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日