贵州茅台:贵州茅台2024年第一次临时股东大会会议资料

贵 州 茅 台 酒 股 份 有 限 公 司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 11 月 27 日 茅台
2024 年第一次临时股东大会
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目录
一、日程安排······················································2
二、会议议案
（一） 2024－2026 年度现金分红回报规划·····················4
（二） 2024 年中期利润分配方案·································6
（三） 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案······7
（四） 关于调整酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目
建设规模及总投资的议案········································15
（五） 关于选举监事的议案·······································19
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日程安排
一、会议时间
现场会议召开时间： 2024 年 11 月 27 日（星期三） 14:30
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 27 日公司股东
大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
二、投票方式
现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点
贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
四、现场会议主持人
公司董事长 张德芹
五、现场会议议程安排
（一）现场会议签到
（二）宣布现场会议开始
（三）宣读并审议会议议案
（四）宣布出席现场会议的股东表决权数
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（五）推选监票人、计票人
（六）股东对议案进行表决、统计表决结果
（七） 股东交流
（八） 宣布现场表决结果
（九） 律师宣读本次大会现场会议法律意见
（十） 现场会议结束
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议案 1
2024－ 2026 年度现金分红回报规划
各位股东及股东代表：
为积极倡导理性投资、价值投资、长期投资，持续增强投资
者回报，提升投资者获得感，根据《公司法》《证券法》《中国
证券监督管理委员会上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》 等法律、行政法规和贵州茅台酒股份有限公司（以下简
称“公司” ）《章程》等规定，结合上海证券交易所关于“提质
增效重回报”的相关倡议，公司董事会拟定了《2024－2026 年度
现金分红回报规划》（以下简称“规划” ），具体内容如下：
一、规划制定原则
公司现金分红须符合相关法律、行政法规和《公司章程》 等
有关规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司生产经营和
可持续发展需要，现金分红应保持连续性和稳定性。在保证公司
持续经营能力和长期发展不受影响的前提下，综合考虑公司所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出
安排、现金流等因素，对现金分红作出科学合理的规划安排。
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二、规划主要内容
2024－2026 年度， 公司每年度分配的现金红利总额不低于
当年实现归属于上市公司股东的净利润的 75%，每年度的现金分
红分两次（年度和中期分红）实施。具体的现金分红方案由公司
董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。
三、规划决策程序
规划由董事会拟定、修改，经公司股东大会审议通过后实施。
四、其他
规划未尽事宜，公司可依照相关法律、行政法规和《公司章
程》等规定执行。规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会
审议通过之日起正式生效。
以上，请予以审议。
公司董事会
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议案 2
2024 年中期利润分配方案
各位股东及股东代表：
截至 2024 年 9 月 30 日， 贵州茅台酒股份有限公司（以下简
称“公司”） 未分配利润为 192,903,581,645.13 元。经董事会决
议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，实施
2024 年中期利润分配。本次利润分配方案如下：
（一）经公司董事会充分研究，公司拟向全体股东每股派发
现金红利 23.882 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总
股 本为 125,619.78 万 股 ，以 此计 算合计 拟派发 现金红 利
30,000,515,859.60 元（含税）。
（二）在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变
动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在
相关公告中披露。
以上，请予以审议。
公司董事会
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议案 3
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
各位股东及股东代表：
现将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》汇报
如下：
一、回购方案的审议及实施程序
根据《公司法》《证券法》《中国证券监督管理委员会上市
公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 9 月
20 日召开第四届董事会 2024 年度第十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 具体内容详见公
司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：临 2024-025）。
本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。根据《公司
章程》的有关规定，本次回购公司股份方案需提交公司股东大会
审议。
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二、回购方案的主要内容
（一） 回购股份的目的
为维护公司及广大投资者的利益，增强投资信心，在保证公
司正常经营和长期发展不受影响的前提下，根据中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所等相关规定，公司拟以自有资金实施
股份回购计划，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。
（二） 回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大
事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺
延实施并及时披露。
（五） 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金
总额
回购用途 拟回购数
量（股）
占公司总股
本的比例（%）
拟回购资金总
额（亿元）
回购实施期限
减少注册
资本
1,670,583
—
3,341,164
0.1330
—0.2660
30（含）
—60（含）
自公司股东大会审
议通过回购方案之
日起 12 个月内
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本次回购股份的用途为减少公司注册资本。按照本次回购股
份的资金总额不低于人民币 30 亿元（含）且不超过人民币 60 亿
元（含）、回购价格上限 1795.78 元/股测算，预计本次回购股
份数量约为 1,670,583 股—3,341,164 股，约占公司已发行总股
本的 0.1330%—0.2660%。具体回购股份的数量和占公司总股本
的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份
数量为准。回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之
日起 12 个月内。
（六） 回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过 1795.78 元/股（含）。该回购
价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公
司股票交易均价的 130%。
如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或
现金红利等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按
照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格
进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
公司自有资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
以目前公司总股本为基础，按照回购资金总额不低于人民币
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30 亿元（含）且不超过人民币 60 亿元（含）、回购价格上限 1795.78
元/股进行测算，回购股份用于注销并减少公司注册资本，则回
购前后公司股本结构变化情况如下：
回购前总股本
（股）
回购并注销后
（按回购资金下限计算）
回购并注销后
（按回购资金上限计算）
总股本数量
（股）
变动数量
（股）
总股本数量
（股）
变动数量
（股）
1,256,197,800 1,254,527,217 -1,670,583 1,252,856,636 -3,341,164
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构
实际变动情况以后续实施情况为准。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能
力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响
分析
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 2,792.07 亿元，
归属于上市公司股东的净资产为人民币 2,185.76 亿元，现金和现
金等价物为人民币 1,452.67 亿元。
假设本次回购股份的资金上限人民币 60 亿元全部使用完
毕，回购资金约占公司截至 2024 年 6 月 30 日总资产的 2.1489%、
归属于上市公司股东净资产的 2.7450%、现金和现金等价物的
4.1303%。
本次回购方案实施完成后，不会对公司日常经营、财务、研
发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等产生
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重大影响。
（十） 公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回
购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方
案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期
间是否存在增减持计划
公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份
决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案
不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵，在回购期间无减
持计划。
若公司董监高、控股股东、实际控制人未来拟实施股份增持
计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十一） 公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的
具体情况
2024 年 9 月 19 日， 公司向董监高、控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东发出问询函，问询其未来 3 个月、未来 6 个
月是否存在减持计划，均回复未来 3 个月、未来 6 个月不存在减
持公司股份的计划。
（十二） 回购股份后依法注销的相关安排
本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回
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购完成后，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，办
理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务。
（十三） 办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东