普源精电:普源精电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

普源精电科技股份有限公司
（苏州市高新区科灵路 8 号）
（证券代码：688337 证券简称：普源精电）
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二四年十二月

目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第三次临时股东大会会议议程...... 5议案一 《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集
资金投资项目的议案》 ...... 6议案二 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》 ...... 14
2024 年第三次临时股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
7、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
8、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
9、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场并出具法律意见书。
11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年11 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《普源精电科技股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-108）。

2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024 年 12 月 11 日 13:30
（二）会议召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长王悦先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 11 日，采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议议案
序号 议案名称
1 《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集
资金投资项目的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）会议结束
议案一 《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延
期暨新增募集资金投资项目的议案》
各位股东及股东代表：
本次募投项目变更的基本情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039号），本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币3,206,445.58 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并于 2023 年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。本
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户
监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见 2023 年 10 月 14 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。
（二）募投项目基本情况
根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》和《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金 累计投资金额
1 马来西亚生产基地项目 18,500.54 18,000.00 1,935.38
2 西安研发中心建设项目 13,989.09 11,000.00 804.03
合计 32,489.63 29,000.00 2,739.41

本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目后，以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 调整前投资 调整前募集资金拟 调整后投资 调整后募集资金
总额 投入额 总额 拟投入额
马来西亚生产 18,500.54 18,000.00 11,436.54 10,936.00
基地项目
西安研发中心 13,989.09 11,000.00 13,989.09 11,000.00
建设项目
马来西亚研发 - - 7,064.00 7,064.00
中心项目
合计 32,489.63 29,000.00 32,489.63 29,000.00
二、本次拟变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期的基本情况
（一）本次募投项目变更实施方式、投资金额及项目延期的具体情况
公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施地点不发生变更的前提下，公司拟变更募投项目“马来西亚生产基地项目”实施方式和投资金额，并调整项目达到预定可使用状态日期，具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
实施方式 购置厂房 租赁厂房
项目达到预定可使用状态日期 2024 年 11 月 2025 年 11 月
由于项目实施方式发生变更，结合实际情况，在项目实施主体不发生变更的前提下，公司拟将该项目的投资金额由 18,500.54 万元调整至 11,436.54 万元，拟投入募集资金金额由 18,000.00 万元调整为 10,936.00 万元，并同步调整该项目的内部投资构成，调整情况具体如下：
单位：万元
变更前 变更后
序号 项目投资 拟使用募集 项目投资 拟使用募集
项目名称 总额 资金 项目名称 总额 资金
一 建设投资 15,314.08 15,314.08 建设投资 8,250.07 8,250.07
1 生产设备购 1,715.93 1,715.93 生产设备购 1,715.93 1,715.93
置费 置费
2 软件购置费 1,627.50