澳弘电子:澳弘电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-034
常州澳弘电子股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办
公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日
至 2024 年 12 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议
案
3 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人 应选董事（4）人
的议案
4.01 关于选举陈定红先生为第三届董事会非独立董 √

事候选人的议案
4.02 关于选举 KEFEI GENG 先生为第三届董事会非独 √
立董事候选人的议案
4.03 关于选举耿丽娅女士为第三届董事会非独立董 √
事候选人的议案
4.04 关于选举朱留平先生为第三届董事会非独立董 √
事候选人的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的 应选独立董事（3）人
议案
5.01 关于选举郭正洪先生为第三届董事会独立董事 √
候选人的议案
5.02 关于选举王光惜先生为第三届董事会独立董事 √
候选人的议案
5.03 关于选举巢静宇女士为第三届董事会独立董事 √
候选人的议案
6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候 应选监事（2）人
选人的议案
6.01 关于选举沈金华先生为公司第三届监事会非职 √
工代表监事候选人的议案
6.02 关于选举倪爱花女士为公司第三届监事会非职 √
工代表监事候选人的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审
议通过，相关公告已于 2024 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605058 澳弘电子 2024/12/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。
（二）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 12 月 6 日
（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）到公司办理登记手续。
（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省常州市新北区新科路 15 号
联系电话：0519-85486158
联系人：罗源凯
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
常州澳弘电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 9 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债
券具体事宜相关授权有效期的议案
3 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案
序号 累积投票议案名称 投票
数
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举陈定红先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于选举 KEFEI GENG 先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于选举耿丽娅女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.04 关于选举朱留平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举郭正洪先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于选举王光惜先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
5.03 关于选举巢静宇女士为第三届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举沈金华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案
6.02 关于选举倪爱花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董