江淮汽车:江淮汽车2024年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-061
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份
有限公司管理大楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 821,750,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.6257
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事国怀伟、江鑫、许远怀，董事副总经理
马翠兵，独立董事汤书昆因工作原因无法出席本次股东会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事梅挽强，职工监事缪传彬、汪清因工作
原因无法出席本次股东会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙、尹兴科、宋华，财
务负责人张立春列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,564,311 99.3688 4,704,017 0.5724 482,200 0.0588
2.0、 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,517,118 99.3631 4,664,910 0.5676 568,500 0.0693
2.02、 议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,502,018 99.3613 4,683,910 0.5699 564,600 0.0688
2.03、 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,534,718 99.3652 4,622,910 0.5625 592,900 0.0723
2.04、 议案名称：发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,457,718 99.3559 4,685,710 0.5702 607,100 0.0739
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,532,118 99.3649 4,580,810 0.5574 637,600 0.0777
2.06、 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,714,518 99.3871 4,527,510 0.5509 508,500 0.0620
2.07、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,617,718 99.3753 4,485,710 0.5458 647,100 0.0789
2.08、 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,548,318 99.3669 4,605,510 0.5604 596,700 0.0727
2.09、 议案名称：本次发行股东会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,603,718 99.3736 4,245,710 0.5166 901,100 0.1098
2.10、 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,649,418 99.3792 4,271,210 0.5197 829,900 0.1011
3.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,762,811 99.3930 4,364,417 0.5311 623,300 0.0759
4.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,514,111 99.3627 4,653,817 0.5663 582,600 0.0710
5.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,555,511 99.3678 4,345,017 0.5287 850,000 0.1035
6.0、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,922,311 99.4124 4,336,117 0.5276 492,100 0.0600
7.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、
相关主体承诺的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,448,111 99.3547 4,152,617 0.5053 1,149,800 0.1400
8.0、 议案名称：公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 818,501,935 99.6046 2,724,936 0.3316 523,657 0.0638
9.0、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 816,508,054 99.3620 4,375,217 0.5324 867,257 0.1056
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例