安奈儿:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-055
深圳市安奈儿股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日以
现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第十六次会议（独立董事陈羽先生以电话会议方式出席本次董事会），会议通知已于 2024 年 11 月15 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》
同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市安
奈儿品牌运营有限公司，实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2026 年 12 月。本
次募投项目变更实施主体及延期事项无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中信证券股份有限公司对此出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于部分募投项目变更实施主体及延期的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，2 名激励对象可在第三个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为102,000 份，行权价格为 9.39 元/份。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事冯旭先生为 2021 年股票期权激励计划激励对象，回避本议案的表决。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
北京市金杜（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，董事会决定继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险。本次继续购买的董事、监事及高级管理人员责任保
险的赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保费金额在公司 2020 年
第三次临时股东大会的授权范围内。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日