粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-65
公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年11月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 30 3,797,103,901 72.3219%
其中：A股股东 3 3,749,177,864 84.2157%
B股股东 27 47,926,037 6.0027%
二 通过网络投票的股东（代理人） 136 8,948,225 0.1704%
其中：A股股东 128 8,379,465 0.1882%
B股股东 8 568,760 0.0712%
三 合计出席会议股东（代理人） 166 3,806,052,126 72.4923%
其中：A股股东 131 3,757,557,329 84.4039%
B股股东 35 48,494,797 6.0739%
四 中小股东（代理人） 163 161,911,187 3.0839%
其中：A股股东 129 125,073,067 2.8094%
B股股东 34 36,838,120 4.6139%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
选举郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新、张存生为公司第十一届董事会非独立董事，任期三年；经公司职工民主选举陈延直为公司第十一届董事会职工董事，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
因任期届满，公司第十届董事会非独立董事中，毛庆汉不再继续担任公司董事，亦不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截至本公告日，毛庆汉未持有公司股份。本公司董事会对毛庆汉先生在担任董事期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 A股股东的 占出席会议 B股股东的 占出席会议 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 表决情况 A股股东所 表决情况 B股股东所 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
郑云鹏 3,802,961,371 99.9188% 3,756,227,333 99.9646% 46,734,038 96.3692% 当选
梁超 3,802,891,416 99.9170% 3,756,157,379 99.9627% 46,734,037 96.3692% 当选
李方吉 3,802,890,405 99.9169% 3,756,156,368 99.9627% 46,734,037 96.3692% 当选
李葆冰 3,801,376,500 99.8772% 3,756,156,637 99.9627% 45,219,863 93.2468% 当选
贺如新 3,801,376,241 99.8771% 3,756,156,378 99.9627% 45,219,863 93.2468% 当选
张存生 3,802,868,769 99.9164% 3,756,156,732 99.9627% 46,712,037 96.3238% 当选
（2）审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
选举张汉玉、吴战篪、才国伟、赵增立为公司第十一届董事会独立董事，任期
三年。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 A股股东的 占出席会议 B股股东的 占出席会议 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 表决情况 A股股东所 表决情况 B股股东所 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
张汉玉 3,802,903,951 99.9173% 3,756,163,412 99.9629% 46,740,539 96.3826% 当选
吴战篪 3,801,496,315 99.8803% 3,756,156,191 99.9627% 45,340,124 93.4948% 当选
才国伟 3,802,897,935 99.9171% 3,756,157,397 99.9627% 46,740,538 96.3826% 当选
赵增立 3,804,234,141 99.9522% 3,756,156,303 99.9627% 48,077,838 99.1402% 当选
（3）审议《关于选举第十一届监事会非独立监事的议案》
选举杨海、施燕为公司第十一届监事会非独立监事，任期三年；经公司职工民
主选举许昂、黎清为公司第十一届监事会职工监事，任期三年。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 A股股东的 占出席会议 B股股东的 占出席会议 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 表决情况 A股股东所 表决情况 B股股东所 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
杨海 3,804,234,143 99.9522% 3,756,162,805 99.9629% 48,071,338 99.1268% 当选
施燕 3,804,228,750 99.9521% 3,756,157,413 99.9627% 48,071,337 99.1268% 当选
（4）审议《关于选举第十一届监事会独立监事的议案》

选举沙奇林、马晓茜为公司第十一届监事会独立监事，任期三年。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
占出席会议有 A股股东的 占出席会议 B股股东的 占出席会议 表决
姓 名 获得票数 效表决权股份 表决情况 A股股东所 表决情况 B股股东所 结果
总数比例% 持表决权% 持表决权%
沙奇林 3,804,240,852 99.9524% 3,756,163,014 99.9629% 48,077,838 99.1402% 当选
马晓茜 3,804,233,859 99.9522% 3,756,156,021 99.9627% 48,077,838 99.1402% 当选
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二四年十一月二十日
附件
第十一届董事会董事简历
郑云鹏先生，1968 年 10 月出生，华南理工大学工学学士，暨南大学工商管理
硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任广东省电力工业局计划处干部、基建科科长，广东省粤电资产经营有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部副部长兼广东粤电环保工程管理公司副总经理，广东省粤电集团有限公司战略发展部部长、党支部书记兼广东粤电环保工程管理公司总经理，黄埔发电厂厂长、党委书记、粤华发电公司总经理兼任花都天然气热电公司总经理，广东粤电天然气有限公司总经理、党支部书记，广东电力发展股份有限公司党委副书记、副董事长。
梁超先生，1969 年 6 月出生，上海交通大学工