天海防务:召开2024年第四次临时股东大会通知

天海融合防务装备技术股份有限公司
召开2024年第四次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议做出
决议，决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日上午9:15-9：
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15
至当日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）
7、会议出席对象：
(1)于股权登记日 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
序号 议 案 该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 √
构的议案》
需逐项对子
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 议案进行表
决（5 项）
2.01 《公司章程》 √
2.02 《股东大会议事规则》 √
2.03 《董事会议事规则》 √
2.04 《监事会议事规则》 √
2.05 《会计师事务所选聘制度》 √
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 20 日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第
七次会议决议公告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-084、085）及其他相关公告。
3、特别决议议案：第 2.01~2.04 项议案属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所
持有表决权的 2/3 以上表决通过。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 12 月 4 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市莘砖公路 518 号 3 号楼 9 楼 903C。如通过信函方式登记，信封上请
注明“2024 年第四次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2024 年第四次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确
认。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2024 年 12 月 4 日
16:30 前送达或发送至公司证券与投资中心方为有效。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：曹老师
电话：021-60859837 传真：021-61678123 邮箱：caoxirui@bestwaysh.com
地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C 邮编：201612

6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月5日的交易时间，即上午9:15-9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 5 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。