雷特科技:2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-068
珠海雷特科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷建文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
28,238,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.41%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金》等规则制度及《公司章程》有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：
同意股数 28,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：詹雅婧、黎子衍律师
（三）结论性意见
结论：本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《珠海雷特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议》；
（二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2024 年第 一次临时股东会的法律意见书》。
珠海雷特科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日