航天南湖:公司章程(2024年11月)

航天南湖电子信息技术股份有限公司章程
二〇二四年十一月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东会的一般规定......12
第三节 股东会的召集 ......14
第四节 股东会的提案与通知......15
第五节 股东会的召开 ......17
第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 公司党委......23
第六章 董事会......24
第一节 董事 ......24
第二节 董事会 ......27
第七章 总经理及其他高级管理人员......32
第八章 监事会......34
第一节 监事 ......34
第二节 监事会 ......35
第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律......37
第一节 财务会计制度 ......37
第二节 内部审计和法律 ......39
第三节 会计师事务所的聘任......40
第十章 通知和公告......41
第一节 通知 ......41
第二节 公告 ......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算 ......43
第十二章 修改章程......45
第十三章 涉及军工的特别规定......45
第十四章 附则......46
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，坚持和加强党的全面领导，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照国家有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，在荆州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91421000178961298Q。
第三条 公司于 2023 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8431.2701 万股，该普通股股票于
2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，股票简称：航天南湖，股票代码：
688552。
第四条 公司注册名称：
中文名称：航天南湖电子信息技术股份有限公司。
英文名称：Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co.,Ltd
第五条 公司住所：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号。
邮政编码：434000。
第六条 公司注册资本为人民币 337,248,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员、保障党组织的工作经费。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总法律顾问。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：为市场增添繁荣，建立一个符合国家产业发展政策、生机勃勃的现代企业。以市场需求为导向，以高新技术为依托，以质量可靠为保证，以科学管理为基础，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司利益的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：军民用雷达及相关配套系统；雷达专用配套车辆改装；预警探测系统研发与集成；雷达配套零部件加工、表面处理、热处理；相关技术咨询与服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内设立分支机构。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十九条 公司发起设立时的股本为18057.16万元，发起人共计70人位。公司的发起
人及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：
公司发
序 发起人名 认缴股份数 认缴出资额 起时的
号 称或者姓 证件名称及号码 （股） （万元） 出资方式 出资时间 出资比
名 例
（%）
净资产（土地1596万
荆州市古 营业执照： 元、房屋1220万元、机
1 城国有投 421000000105964 159335600 15933.56 器设备1918万元、货币 2015年12月30日 88.2
资有限责 （1-1） 资金113万元、在建工程
任公司 409万元、长期股权投资
10677.56万元）
2 曾鸣 420400xxxxxxxx1852 1062850 106.2 货币 2015年12月30日 0.588
3 丁柏 430305xxxxxxxx0031 1062850 106.2 货币 2015年12月30日 0.588
4 郑自良 420400xxxxxxxx3836 743400 74.34 货币 2015年12月30日 0.411
5 姚圣海 420400xxxxxxxx0093 743400 74.34 货币 2015年12月30日 0.411
6 陈武军 420400xxxxxxxx1456 743400 74.34 货币 2015年12月30日 0.411
7 赵谦 420400xxxxxxxx1010 743400 74.34 货币 2015年12月30日 0.411
8 方华军 420400xxxxxxxx3814 743400 74.34 货币 2015年12月30日 0.411
9 王新红 420400xxxxxxxx3837 743400 74.34 货币 2015年12月30日 0.411
10 樊友军 420400xxxxxxxx1412 371700 37.17 货币 2015年12月30日 0.205
11 胡敏 421003xxxxxxxx1555 371700 37.17 货币 2015年12月30日 0.205
12 施治国 420400xxxxxxxx0513 371700 37.17 货币 2015年12月30日 0.205
13 陈勇 420400xxxxxxxx1810 318600 31.86 货币 2015年12月30日 0.176
14 王礼华 421002xxxxxxxx1010 318600 31.86 货币 2015年12月30日 0.176
15 宋美泉 420400xxxxxxxx3815 318600 31.86 货币 2015年12月30日 0.176
16 越军玲 421002xxxxxxxx382x 318600 31.86 货币 2015年12月30日 0.176
17 张忠生 420400xxxxxxxx0539 318600 31.86 货币 2015年12月30日 0.176
18 黄文平 420400xxxxxxxx1412 318600 31.86 货币 2015年12月30日 0.176
19 牛有春 420400xxxxxxxx0031 3