同星科技:关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-045
浙江同星科技股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于
2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致
同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日通过口头方式送达
给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。
经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本激励计划首
次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会同意公司以 2024 年 11 月 15 日为首次授予日，授予 153 名激励对
象 183.80 万股第二类限制性股票，授予价格为 14.68 元/股。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
《第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
浙江同星科技股份有限公司
监事会
2024年11月15日