坤彩科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-059
福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议的通知于 2024 年 11 月 8 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董
事，会议于 2024 年 11 月 15 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼
三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
公司董事会同意改聘北京德皓国际会计师事务所（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。北京德皓国际具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度审计工作的要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2024 年 12 月 2 日在全资子公司正太新材料科技有限责任
公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 15 日