欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-040
成都欧林生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 164,730,830
普通股股东所持有表决权数量 164,730,830
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.5807
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.5807
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场会议结合视频会议方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场会议结合视频会议方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,505,175 99.8630 146,563 0.0889 79,092 0.0481
2、 议案名称：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,511,974 99.8671 124,764 0.0757 94,092 0.0572
3、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,526,474 99.8759 124,764 0.0757 79,592 0.0484
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以上普 102,967,950 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 49,919,196 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 11,624,828 98.1521 124,764 1.0534 94,092 0.7945
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 522,575 82.2419 68,764 10.8219 44,073 6.9362
股东
市值 50 万以 11,102,253 99.0541 56,000 0.4996 50,019 0.4463
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 关于公司以简易 38,11 99.4115 146,5 0.3822 79,09 0.2063
程序向特定对象 8,464 63 2
发行股票摊薄即
期回报及填补回
报措施和相关主
体承诺的议案
2 关于公司未来三 38,12 99.4292 124,7 0.3254 94,09 0.2454
年（2024 年-2026 5,263 64 2
年）股东分红回
报规划的议案
3 关于公司前次募 38,13 99.4670 124,7 0.3254 79,59 0.2076
集资金使用情况 9,763 64 2
报告的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所
律师：谭亮、刘智勇
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日