同兴达:深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-067
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2024 年 12 月 2 日下午 15:00。
网络投票日期、时间：2024 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日
9:15－15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年11月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2
号楼 16 层贵宾会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
1、上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内
容详见 2024 年 11 月 16 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事
会第十四次会议决议公告》。
2、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席的，凭本人身份证、法人营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户
卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲
自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记
手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需
写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券
账户卡复印件。
2、登记时间：2024年 11月 29日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）
3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2
号楼 16 层证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号楼
14 层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李岑、宫兰芳
电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号
楼 14 层前台。
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。
2、填报表决意见或表决票数：
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30
和 13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 2 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 12 月 2 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）
附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2024 年 12 月 2 日
下午 15:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 提案名称
编码 该列打钩的栏目可以 同 反 弃
投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地