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依依股份:第三届监事会第十七次会议决议公告

公告时间:2024-11-15 17:26:35

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-055
天津市依依卫生用品股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
七次会议通知已于 2024 年 11 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年
11 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主持,会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》
1.议案内容:
经审议,监事会认为:公司 2024 年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。
因此,同意公司以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 184,893,808 股扣除公司回购专
户中持有的 364,287 股后的股本数量 184,529,521 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.30 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利 42,441,789.83 元。并同意将该议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
2.议案表决结果:
赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-056)。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 16 日

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