坚朗五金:广东坚朗五金制品股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-089
广东坚朗五金制品股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024年11月14日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结
合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东240人，代表股份236,598,430股，占公司有表决权股份总数的66.9127％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份177,840,399股，占公司有表决权股份总数的50.2952％。
通过网络投票的股东233人，代表股份58,758,031股，占公司有表决权股份总数的16.6174％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东228人，代表股份21,577,942股，占公司有表决权股份总数的6.1025％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东228人，代表股份21,577,942股，占公司有表决权股份总数的6.1025%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级
管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会审议的议案2.00至议案5.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、每项提案的表决结果：
（1.00）审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
236,502,030 99.9593% 51,500 0.0218% 44,900 0.0190%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
21,481,542 99.5532% 51,500 0.2387% 44,900 0.2081%
（2.00）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
类别 同意 反对 弃权

占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
236,496,730 99.9570% 51,500 0.0218% 50,200 0.0212%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
21,476,242 99.5287% 51,500 0.2387% 50,200 0.2326%
（3.00）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
235,569,630 99.5652% 979,200 0.4139% 49,600 0.0210%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
20,549,142 95.2322% 979,200 4.5380% 49,600 0.2299%
（4.00）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
类别 同意 反对 弃权
总体 股份数量 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
表决 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
情况 （股） （股）

股份总数比 股份总数比 股份总数比
例 例 例
235,584,830 99.5716% 969,000 0.4096% 44,600 0.0189%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
20,564,342 95.3026% 969,000 4.4907% 44,600 0.2067%
（5.00）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
235,585,130 99.5717% 968,900 0.4095% 44,400 0.0188%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
20,564,642 95.3040% 968,900 4.4902% 44,400 0.2058%
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所见证律师：赵耀、刘欢
2、律师见证结论意见：本次股东会出具了法