保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-038
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董
事会于 2024 年 11 月 7 日发出了召开第十届董事会第一次会议的通知并提交了会议
审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分在张家港保
税区石化交易大厦 2718 会议室召开。本次会议由董事张惠忠先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实际参会 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会 7 名董
事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，选举季忠明先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。季忠明先生简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2024-040）。
2、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定和要求，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。经选举，公司第十届董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略发展委员会
选举金建海先生、李清伟先生、季忠明先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司董事会战略发展委员会委员，其中金建海先生为公司董事会战略发展委员会召集人；
（2）审计委员会
选举杨晓琴女士、金建海先生、周锋先生为公司董事会审计委员会委员，其中杨晓琴女士为公司董事会审计委员会召集人；
（3）薪酬与考核委员会
选举李清伟先生、金建海先生、杨晓琴女士、张惠忠先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中李清伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；
（4）提名委员会
选举李清伟先生、杨晓琴女士、张惠忠先生为公司董事会提名委员会委员，其中李清伟先生为公司董事会提名委员会召集人；
上述董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。各委员简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2024-040）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任张惠忠先生为公司总经理（总裁），任期与公司第十届董事会任期一致。张惠忠先生简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2024-040）。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（1）经公司总经理（总裁）提名，并经公司董事会提名委员会审议通过：
聘任陈保进先生和李金伟先生为公司副总经理（副总裁），任期与公司第十届董事会任期一致；
（2）经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过：
聘任常乐庆先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致；
（3）经公司总经理（总裁）提名，并经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过：
聘任徐惠女士为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致；
（4）聘任陆鑫涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作,任期与公司第十届董事会任期一致。
上述人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2024-040）。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日