金明精机:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-045
广东金明精机股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2024 年11 月14 日下午 2:00在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电
话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计
从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》详见公司同日披露
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十四日