奥普光电:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-043
长春奥普光电技术股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简
明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 11 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高劲松先生
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 620 人，代表股份115,271,380 股，占公司有表决权股份总数的 48.0297％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 101,754,784 股，占公司有表决权股份总
数的 42.3978％；通过网络投票的股东 619 人，代表股份 13,516,596 股，占公
司有表决权股份总数的 5.6319％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东代
理人共 619 人，代表股份 13,516,596 股，占公司有表决权股份总数的 5.6319％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 115,023,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7850％；
反对 111,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1180％。
中小股东总表决情况：
同意 13,268,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1667％；反对 111,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8271％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0062％。
表决结果：聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度
财务审计及内控审计机构。聘期 1 年，审计费用 80 万元。

2.审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 115,017,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7800％；
反对 114,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0991％；弃权139,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1209％。
中小股东总表决情况：
同意 13,262,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1238％；反对 114,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8449％；弃权 139,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0313％。
表决结果：储海荣先生当选公司第八届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日