闽发铝业:2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-041
福建省闽发铝业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间： 2024 年 11 月 12 日上午 10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日
9:15- 15:00 期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街公司研发楼三楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：江宇先生主持会议
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 270 人，代表
有表决权的股份总数为 458,000,946 股，占公司有表决权总股份 938,630,183股的 48.7946%。

2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 453,180,146 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 48.2810%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）265 人，代表有表决权的股
份总数为 4,820,800 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 0.5136%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案
表决结果：同意 456,826,746 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.7436%；反对 911,500 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1990%；弃权 262,700 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0574%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 3,646,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.6430％；反对 911,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9077％；弃权 262,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4493％。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案
表决结果：103,284,163 股回避；同意 353,657,183 股，占出席会议所有股
东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.7013%；反对 807,900 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.2275%；弃权 252,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0712%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 3,761,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 78.0202％；反对 807,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7400％；弃权 252,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2398％。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
表决结果：同意 457,044,846 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.7912%；反对 700,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1529%；弃权 255,800 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0559%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 3,864,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 80.1672％；反对 700,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5266％；弃权 255,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3062％。
（四）逐项审议通过了关于修订《公司章程》及部分制度的议案
1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 457,222,746 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.8301%；反对 706,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1541%；弃权 72,200 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 4,042,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.8575％；反对 706,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6449％；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4977％。
2、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 457,222,746 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.8301%；反对 706,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1541%；弃权 72,200 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 4,042,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.8575％；反对 706,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6449％；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4977％。
3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 457,222,646 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.8301%；反对 706,100 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1542%；弃权 72,200 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 4,042,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.8554％；反对 706,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6469％；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4977％。
4、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 457,227,846 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.8312%；反对 712,200 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1555%；弃权 60,900 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决结果如下： 同意 4,047,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 83.9632％；反对 712,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7735％；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2633％。
5、审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：同意 457,241,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.8341%；反对 699,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1526%；弃权 60,900 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 4,060,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 84.2371％；反对 699,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4997％；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2633％。
6、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 456,992,646 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.7798%；反对 767,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1675%；弃权 241,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0527%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 3,812,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 79.0844％；反对 767,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9102％；弃权 241,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0054％。
7、审议通过了关于修订《关联交易制度》的议案
表决结果：同意 457,060,746 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.7947%；反对 699,300 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1527%；弃权 240,900 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0526%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 3,880,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 80.4970％；反对 699,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5059％；弃权 240,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9971％。
8、审议通过了关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
表决结果：同意 457,229,446 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.8316%；反对 699,