您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

振东制药:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告时间:2024-11-12 18:15:42

证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2024-093
山西振东制药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 09:00
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 11 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024
年 11 月 12 日 9:15-15:00。
3、召开地点:北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层
会议室
4、召开方式:现场投票和网络投票
5、召集人:山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会
6、主持人:董事长李昆先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 664 人,代表有表决权的公司股份数为 320,115,849 股,占公司有表决权股份总数的31.8422%。
其中:参加现场会议的股东及股东代表 5 人,代表有表决权的公司股份数为 303,898,199 股,占公司有表决权股份总数的 30.2290%。参加网络投票的股东及股东代表 659 人,代表有表决权的公司股份数为 16,217,650 股,占公司有表决权股份总数的 1.6132%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 661人,代表有表决权的公司股份数为 17,063,506 股,占公司有表决权股份总数的 1.6973%。
其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表有表决权的公司股份数为 845,856 股,占公司有表决权股份总数的 0.0841%。通过网络投票的中小股东 659 人,代表有表决权的公司股份数为 16,217,650 股,占公司有表决权股份总数的 1.6132%。
8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议,全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议
案并形成了决议:
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01、审议回购股份的目的
表决结果:同意 319,473,949 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7995%。反对 350,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.1094%;弃权 291,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0911%。
其中,中小股东表决情况:同意 16,421,606 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.2382%。反对 350,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0529%;弃权 291,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.7089%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.02、审议回购股份符合相关条件
表决结果:同意 319,461,849 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7957%。反对 350,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.1094%;弃权 303,700 股(其中,因未投票默认弃权 18,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0949%。
其中,中小股东表决情况:同意 16,409,506 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.1673%。反对 350,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0529%;弃权 303,700 股(其中,因未投票默认弃权 18,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.7798%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.03、审议回购股份的方式、价格区间
表决结果:同意 319,044,049 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6652%。反对 757,400 股,占出席会议所有股东所持股份的0.2366%;弃权 314,400 股(其中,因未投票默认弃权 25,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0982%。
其中,中小股东表决情况:同意 15,991,706 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 93.7188%。反对 757,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.4387%;弃权 314,400 股(其中,因未投票默认弃权 25,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8425%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.04、审议回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果:同意 319,421,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7831%。反对 351,400 股,占出席会议所有股东所持股份的0.1098%;弃权 342,900 股(其中,因未投票默认弃权 18,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1071%。
其中,中小股东表决情况:同意 16,369,206 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.9311%。反对 351,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0594%;弃权 342,900 股(其中,因未投票默
认弃权 18,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.0096%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.05、审议回购股份的资金来源
表决结果:同意 319,381,249 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%。反对 350,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.1094%;弃权 384,300 股(其中,因未投票默认弃权 18,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1201%。
其中,中小股东表决情况:同意 16,328,906 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.6949%。反对 350,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0529%;弃权 384,300 股(其中,因未投票默认弃权 18,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.2522%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.06、审议回购股份的实施期限
表决结果:同意 319,104,049 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6839%。反对 692,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.2163%;弃权 319,300 股(其中,因未投票默认弃权 18,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0997%。
其中,中小股东表决情况:同意 16,051,706 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.0704%。反对 692,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0584%;弃权 319,300 股(其中,因未投票默
认弃权 18,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8712%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.07、审议关于办理本次回购相关事宜的具体授权
表决结果:同意 319,434,049 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7870%。反对 354,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.1107%;弃权 327,500 股(其中,因未投票默认弃权 18,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1023%。
其中,中小股东表决情况:同意 16,381,706 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.0043%。反对 354,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0764%;弃权 327,500 股(其中,因未投票默认弃权 18,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9193%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所
2、律师:赵雪琛、朱培元
3、律师见证结论意见:公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议;
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日

振东制药300158相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29