帝科股份:关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-089
无锡帝科电子材料股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）于 2023
年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会二十六次会议
以及 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计 2024 年度将与关联方东莞索特电子材料有限公司（以下简称“东莞索特”）、浙江索特材料科技有限公司上海分公司（以下简称“浙江索特上海分公司”，原名为江苏索特电子材料有限公司上海分公司）发生日常关联交易，总金额不超过人民币 110,170 万元，其中预计 2024 年度向东莞索特销售原材料总金额不超过100,000 万元，向东莞索特采购产品总金额不超过 10,000 万元，向浙江索特上海分公司出租房屋总金额不超过 170 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-104）。
2024 年 8 月 27 日，公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议以及 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司战略规划及经营发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 70,000 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。
2024 年 11 月 12 日，公司召开的第三届董事会第六次会议以 4 票同意、0 票
反对、0 票弃权、1 票回避表决的结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事史卫利已回避表决。根据公司战略规划及经营发展
需要，结合公司实际情况，董事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额 度 60,000 万元即向浙江索特电子材料有限公司（以下简称“浙江索特电子”）销 售原材料总金额不超过 40,000 万元以及增加向东莞索特销售原材料总金额不超 过 20,000 万元。本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事 第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项，在董事会权限范围内的自董事
会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。
本次增加日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
1. 预计增加的 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年度 本次增加 本次增加 2024 年度
关联交易 关联交 关联交易 原预计金 预计金额 后的预计 1-9 月已发
类别 关联方 易内容 定价原则 额 （不含 金额（不 生金额
（不含 税） 含税） （不含
税） 税）
东莞索 销售原 参照市场公
向关联方 特 材料 允价格双方 170,000 20,000 190,000 133,978.66
销售产 协商确定
品、商品 浙江索 销售原 参照市场公
特电子 材料 允价格双方 0 40,000 40,000 0
协商确定
向关联方 东莞索 采购导 参照市场公
采购产 特 电银浆 允价格双方 10,000 0 10,000 1,323.63
品、商品 协商确定
浙江索
特上海
向关联方 分公 房屋租 参照市场公
提供房屋 司、东 赁 允价格双方 170 0 170 126
租赁 莞索特 协商确定
上海分
公司
合计 - - - 180,170 60,000 240,170 135,428.29
注 1：2024 年度 1-9 月已发生金额未经审计，为不含税金额，其中，公司向东莞索特采购光
伏导电银浆代销给客户，采用净额法核算。
注 2：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人
之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2. 上一年度日常关联交易实际发生情况
经审计，公司 2023 年度实际发生的日常关联交易不含税总金额为 45,376.95
万元（其中，公司向东莞索特采购光伏导电银浆代销给客户，采用净额法核算，
2023 年度采购成本 2,980.15 万元，代理费 33.28 万元），未超过预计总金额。具
体内容详见公司 2023 年年度报告。
二、新增关联方、关联关系
1. 浙江索特电子材料有限公司
统一社会信用代码：91330523MACYBGAB7M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻旭光
成立日期：2023-09-11
营业场所：浙江省湖州市安吉县递铺街道安吉经济开发区城北工业新城汽配产业园五号区块科彦 3 号厂房
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料销售；金属制品销售；金银制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 47.46 万元，净资产 46.33
万元，2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润-3.67 万元。上述财务数据未经审计。
2. 与公司的关联关系
浙江索特电子为浙江索特材料科技有限公司（以下简称“浙江索特”，曾用名：江苏索特电子材料有限公司）全资子公司。公司控股股东、实际控制人史卫利担任浙江索特之董事且曾于过去十二个月内参股浙江索特。基于上述情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式的原则，浙江索特及其子公司被认定为公司关联方，公司与浙江索特及其子公司发生的交易视为关联交易。
3. 履约能力分析

浙江索特电子依法注册成立，合法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司本次拟增加的日常关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易的主要内容
根据公司战略规划及经营发展需要，结合公司实际情况，公司本次预计增加的 2024 年度日常关联交易主要系公司向东莞索特、浙江索特电子销售原材料。
（三）关联交易协议签署情况
公司本次拟增加的向东莞索特、浙江索特电子销售原材料的关联交易协议，将由双方根据实际经营情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和市场情况，在本次预计额度范围内与关联方签署有关合同和协议。
四、交易目的和对公司影响
本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项是根据公司的战略规划及经
营发展需要进行的正常的商业行为。公司向关联方销售原材料有利于充分发挥各自拥有的资源和优势，发挥双方在业务上的协同效应，实现资源合理配置与合作共赢，进一步提高市场份额，符合各方经营发展的需要。
交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价原则公允，不存在故意损害公司和全体股东利益的情形。此外，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、相关审议程序与审核意见
(一) 董事会审议情况
2024 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加
2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，符合公司实际经营和发展需要，关联交易的
价格公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。董事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。公司关联董事史卫利回避该项表决。
(二) 独立董事审核意见
公司独立董事已召开专门会议，审议通过本次事项，发表了如下审核意见认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项，是根据公司的战略规划及经营发展需要进行的正常的商业行为，符合公司经营发展的需要，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
(三) 监事会审核情况
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易
预计的议案》，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 公司第三届监事会第八次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日