帝科股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-090
无锡帝科电子材料股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易概述
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）于 2024
年 11 月 12 日召开的第三届董事会第六次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃
权、1 票回避表决的结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计，2025 年度与关联方东莞索特电子材料有限公司（以下简称“东莞索特”）、东莞索特电子材料有限公司上海分公司（以下简称“东莞索特上海分公司”）、浙江索特电子材料有限公司（以下简称“浙江索特电子”）发生日常关联交易，总金额不超过人民币 260,170 万元，其中预计 2025 年度向东莞索特销售原材料总金额不超过 150,000 万元，向浙江索特电子销售原材料总金额不超过 100,000 万元，向东莞索特采购产品总金额不超过10,000万元，向东莞索特上海分公司出租房屋总金额不超过170万元。具体交易金额及内容以签订的合同为准。
本议案关联董事史卫利已回避表决。独立董事均发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东史卫利及其一致行动
人将回避表决。上述事项有效期自股东大会通过后自 2025 年 1 月 1 日起至 2025
年 12 月 31 日。
本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

2. 预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2025 年预计 2024 年度 1-
关联交易类 关联方 关联交 关联交易 金额 9 月已发生
别 易内容 定价原则 （不含税） 金额
（不含税）
东莞索特 销售原 参照市场公允
材料 价格双方协商 150,000 133,978.66
向关联方销 确定
售产品、商
品 浙江索特 销售原 参照市场公允
电子 材料 价格双方协商 100,000 0
确定
向关联方采 采购导 参照市场公允
购产品、商 东莞索特 电银浆 价格双方协商 10,000 1,323.63
品 确定
向关联方提 东莞索特 房屋租 参照市场公允
供房屋租赁 上海分公 赁 价格双方协商 170 126
司 确定
合计 - - - 260,170 135,428.29
注 1：2024 年度 1-9 月已发生金额未经审计，为不含税金额，2024 年度实际发生金额具体以
经审计的公司 2024 年年度报告披露数据为准。
注 2：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人
之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
3. 2024 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 预计金 实际发
关联交 关联 关联交 金额 额 实际发生 生额与
易类别 方 易内容 （不含 （不含 额占同类 预计金 披露日 期及索引
税） 税） 业务比例 额差异
（%） （%）
2023 年 12 月 22
向关联 东莞 销售原 日披露于巨潮资
索特 材料 133,978.66 170,000 100.00% -21.19% 讯网《关于 2024
方销售 年度日常关联交
产品、 易预计的公告》
商品 浙江 销售原
索特 0 0 0 （公告编号：
电子 材料 2023-104）、2024
向关联 年 8 月 27 日《关
方采购 东莞 采购导 于增加 2024 年度
产品、 索特 电银浆 1,323.63 10,000 100.00% -86.76% 日常关联交易预
商品 计的公告》（公
告编号：2024-
浙江 066）
索特
上海
向关联 分公
方提供 司、 房屋租
房屋租 东莞 赁 126 170.00 100.00% -25.88%
赁 索特
上海
分公
司
公司 2024 年度与关联方进行的日常关联交易预计额度是根据双
公司董事会对日常关联交 方经营需求及上下游客户需求就可能发生业务的合同上限金额测 易实际发生情况与预计存 算的，实际发生额是根据订单执行情况和双方记账金额确定，受 在较大差异的说明（如适 行业政策变化、市场需求变化等因素影响，具有较大的不确定
用） 性。公司 2024 年 1-9 月与关联方实际发生的关联交易与预计金额
有一定差异属于正常经营行为。
公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司的战略规划和实
公司独立董事对日常关联 际业务需求进行的正常的商业行为，符合公司经营发展的需要。
交易实际发生情况与预计 公司 2024 年 1-9 月日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在
存在较大差异的说明（如 一定差异，主要系受行业政策变化、市场供需波动等因素导致关
适用） 联方实际采购与销售金额有所变化，具有其合理性，不存在损害
公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响。
注：
1、以上数据未经审计。其中 2024 年 1-9 月已发生金额未经审计，为不含税金额，2024 年度
实际发生金额具体以经审计的公司 2024 年年度报告披露数据为准；
2、实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/预计金额× 100%；
3、上述预计金额未包括 2024 年 11 月 12 日《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-089）中拟增加的预计金额。
二、关联方和关联关系
1. 东莞索特电子材料有限公司上海分公司
统一社会信用代码：91310117MADE97XD8G
类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
负责人：张子男
成立日期：2024-03-14

营业场所：上海市松江区中辰路 188 号 12 幢 201 室
经营范围：一般项目：电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2. 东莞索特电子材料有限公司
统一社会信用代码：91441900618335769E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄雷
注册资本：5550.0839 万元人民币
成立日期：1994 年 3 月 31 日
企业住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66 号之一
经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 85,350.12 万元，净资产
32,643.56 万元，2023 年度实现营业收入 124,376.08 万元，净利润 2,261.22 万元。
上述财务数据已经审计。
3. 浙江索特电子材料有限公司
统