朱老六:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-061
长春市朱老六食品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱先明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
75,922,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.59%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年10月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-051）。2.议案表决结果：
同意股数 75,922,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年10月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 75,922,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年10月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-050）。
2.议案表决结果：
同意股数 75,922,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年10月 25日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 75,922,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于变更募 0 0% 0 0% 0 0%
集资金用途
的议案
3 关于公司 0 0% 0 0% 0 0%
2024年三季
度权益分派
预案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：余申奥、杜宁
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》； （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第一次股东大会的法律意见》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日