天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-061
深圳天德钰科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002 号飞亚达科技大厦 901。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
普通股股东人数 126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 268,703,998
普通股股东所持有表决权数量 268,703,998
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.6943
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.6943
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，Kwang Ting Cheng 先生、施青先生因公务请
假本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场总监王飞英先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 268,656,829 99.9824 18,482 0.0068 28,687 0.0108
2、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 267,259,071 99.4622 1,337,344 0.4977 107,583 0.0401
3、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 268,534,886 99.9370 109,266 0.0406 59,846 0.0224
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
2 关于使用暂时 9,163,662 86.3 1,337,344 12.6 107,583 1.014
闲置自有资金 796 062 2
进行现金管理
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日